KH Mirae Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

KH 일렉트론/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,841		- 매출액
- 부채총계	48,927		- 영업이익	-1,077
- 자본금	55,536		- 당기순이익	-22,604
- 자본총계	107,915		*주당순이익(원)	-222
나. 연결	- 자산총계	178,731		- 매출액
- 부채총계	54,790		- 영업이익	-1,308
- 자본금	55,536		- 당기순이익	-20,548
- 자본총계	123,940		*주당순이익(원)	-286
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 배보성 선임 기타비상무이사 유경은 선임 사외이사 정양원 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    ==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건    ==> 원안대로 승인가결     제3-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자:유경은] 선임의 건    ==> 원안대로 승인가결     제3-3호 의안 : 사외이사[후보자:정양원] 선임의 건    ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ==> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ==> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-23 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배보성	1965-08	3	재선임	前,(주)덕진무역 부사장 前,(주)대원무역 대표이사 現,케이에이치일렉트론 주식회사 대표이사
유경은	1976-12	3	재선임	前 법무법인 청담 前 박원순 서울시장 법률특보 現 대법원 국선변호인 現 서울중앙지방법원 국선변호인 現 케이에이치일렉트론 주식회사 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정양원	1979-12	3	신규선임	前) 잉글리쉬채널 前) 고려이주개발공사 現) 와세다대학 일본어교육연구센터  교수 現) Tokyo Metropolitan University 초빙교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인력공급 및 고용알선업 - 인력대행 및 파견근무업 - 기술용역 및 근로자 파견사업 - 인력관리 및 인력파견업 - 인사관리대행업 - 외국인 인력 파견업 - 임시 및 일용 인력 공급업(알선제외) - 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동대행업 - 음식점업 및 급식업 - 빵 및 과자 제조, 운반, 가공 판매업 - 유통전문 판매업 - 주류 판매업 - 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업 - 식자재 및 공산품 판매업 - 기타 음식료품의 제조, 가공, 운반, 판매업		신규목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
130. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 131. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	145. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 146. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	신규목적사업 추가
사업목적 삭제	-		-