KH Mirae Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

삼본전자/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	148,760		- 매출액
- 부채총계	32,297		- 영업이익	-7,337
- 자본금	48,260		- 당기순이익	-45,826
- 자본총계	116,463		*주당순이익(원)	-646
나. 연결	- 자산총계	154,092		- 매출액
- 부채총계	37,978		- 영업이익	-11,904
- 자본금	48,260		- 당기순이익	-57,227
- 자본총계	116,114		*주당순이익(원)	-629
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-상근감사 1명 임기남 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)   ==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사[후보자:임기남] 선임의 건   ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ==> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ==> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기남	1962-12	3	신규선임	상근	서울대학교 사범대학 졸업 전) 서울올림픽 운영위원회 운영위원 전) 서울시 체육회 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42. '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률'(수소법)의 수소경제 및 수소산업 그리고 동 사업 관련 하드웨어 및 소프트웨어 등의 제조ㆍ유통ㆍ판매 등의 사업<추가>		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
41. 신ㆍ재생에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 사업 90. 산업용 드론 제조업	41. '신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법'의 신에너지 및 재생에너지 사업 및 동 사업 관련 하드웨어 및 소프트웨어 등의 제조ㆍ유통ㆍ판매 등의 사업 91. 드론의 제조ㆍ유통ㆍ판매사업 및동 사업 관련 하드웨어 및 소프트웨어 등의 제조ㆍ유통ㆍ판매 등의 사업	사업 다각화
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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