KH FEELUX Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

필룩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 (주)필룩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항          1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제   표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함), 연결     재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의안: 이사 선임의 건        제3-1호 의안: 사내이사[후보자: 오상혁] 선임의        건    4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    6) 제6호 의안: 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인     의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안(제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견 및 감사의 동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (당사 정관 제43조⑥항에 의거 회사는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.)
※ 관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상혁	1973-07	3	신규선임	성균관대학교 경영학 박사 수료 前, 한국광해관리공단 투자관리팀장 前, 삼본전자(주) 회계재무팀장 (CFO 직무대리) 現, (주)필룩스 CFO

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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