KH Construction Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 18, 2022

KH 건설/기타 경영사항(자율공시)/(2022.07.18)기타 경영사항(자율공시)(상환전환우선주 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	상환전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항(상환전환우선주)    1) 조정 전 전환가액 : 1,538원    2) 조정 후 전환가액 :   925원    3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능주식수 변동    1) 미전환 상환전환우선주 발행총액: 9,999,999,100원    2) 조정 전 전환가능 주식수 :  6,501,950주    3) 조정 후 전환가능 주식수 : 10,810,809주 3. 조정사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정 4. 조정근거 : 본건 우선주 발행일로부터 대상주식의 존속기간 1개월 전까지 매 1월이 지난 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 전환가격의 최저조정한도는 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 5. 조정방법      ① 1개월 가중산술평균주가 :   1,102.41원      ② 1주일 가중산술평균주가 :   869.36원      ③ 최근일가중산술평균주가 :   800.59원      ④ "①,②,③"의 산술평균  :   924.12원      ⑤ 기준주가[MAX(③,④)]   :   924.12원      ⑥ 조정전 행사가액 :    1,538원      ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥) :  925원(원단위 미만 절상)      ⑧ 최저조정한도(액면가) : 100원      ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧) : 925원(원단위 미만 절상)
3. 결정(확인)일자	2022-07-17
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 전환우선주 인수계약에 따라 시가를 반영한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-06-09 유상증자결정(제3자배정증자-상환전환우선주) 2022-06-17 증권 발행결과(자율공시)