KH Construction Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

KH 건설/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 168, A동 3층
3. 의안 주요내용		■ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 권혁범 (재선임) 2-2호 의안 : 사외이사 강지현 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 배주형 선임 (재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁범	1972-08	3	재선임	- 한양대학교 경영학사 - 한양대학교 경영전문대학원(MBA) - 前 (주)대양시앤디 - 前 성우파일 주식회사 - 現 케이에이치건설 주식회사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강지현	1982-09	3	신규선임	- 前 보스턴컨설팅그룹 어시스턴트 - 前 국회 아시아정당의원연맹 간사 - 前 이화여자대학교 국제개발협력 연구원 - 前 세계은행 외부 컨설턴트 - 前 외교부 산하 한-아프리카센터 전문연구원 - 前 서울대학교 국제스포츠 행정가양성사업단 팀장 - 現 서울대학교 스포츠산업연구센터 선임연구원	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배주형	1971-12	3	재선임	비상근	- 고려대학교 KNA 최고위과정 수료 - 前 ㈜인베스트먼트 경영컨설팅 대표이사 - 現 케이에이치필룩스(주) 부사장 - 現 케이에이치건설 주식회사 감사