KH Construction Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 18, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 케이에이치건설(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 4월 18일
권 유 자:	성 명: 케이에이치건설(주)주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호 (가산동, 가산비즈니스센터)전화번호:
작 성 자:	성 명: 윤금재부서 및 직위: 재무회계팀 대리전화번호: 02-6326-5573

<의결권 대리행사 권유 요약>

케이에이치건설(주)본인2024년 04월 18일2024년 05월 03일2024년 04월 23일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) 전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) □ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 케이에이치건설(주)보통주78,3320.33본인자기주식(의결권이 제한됨)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)장원테크최대주주보통주2,044,6988.61최대주주-케이에이치필룩스(주)특별관계자보통주2,030,0878.55특별관계자-케이에이치전자(주)특별관계자보통주2,012,7688.47특별관계자-(주)와이케이파트너스특별관계자보통주1,693,0027.13특별관계자-(주)에프에스플래닝특별관계자보통주1,495,4856.29특별관계자-9,276,04039.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김형섭보통주0직원--윤금재보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)더앤트리법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)더앤트리유성진서울 서초구 법원로1길 1,서호빌딩 202호(서초동)원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무 등0507-1345-3189

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 04월 18일2024년 04월 23일2024년 05월 02일2024년 05월 03일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 4월 8일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 4월 23일 9시 ~ 2024년 5월 2일 17시(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

케이에이치건설(주)http://khconst.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 임시주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 5월 3일 오전 9시서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 4월 23일 9시 ~ 2024년 5월 2일 17시한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문성용	1965년 11월 19일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문성용	법무사	2010.05 ~ 2013.11 2013.12 ~ 2015.06 2015.06 ~ 2017.07 2017.07 ~ 2021.02 2021.03 ~ 현재	- 前 대전지방검찰청 특수부 - 前 금융위원회 자본시장조사단 - 서울남부지방검찰청 금융조사부 - 前 대전지방검찰청 사건팀장 - 現 케이에이치건설(주) 감사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문성용 감사 후보자] 후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음.

확인서 확인서-문성용.jpg 확인서-문성용

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.