KH Construction Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 13, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 케이에이치건설(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 11월 13일
권 유 자:	성 명 : 케이에이치건설(주)주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호(가산동, 가산비즈니스센터)전화번호 : 02-6326-5573
작 성 자:	성 명 : 윤금재부서 및 직위 : 재무회계팀 대리전화번호 : 070-4667-2134

<의결권 대리행사 권유 요약>

케이에이치건설(주)본인2023년 11월 13일2023년 11월 28일2023년 11월 16일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 케이에이치건설(주)보통주626,5770.40본인자기주식(의결권이 제한됨)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)장원테크최대주주보통주16,357,58610.51최대주주-케이에이치필룩스(주)특별관계자보통주16,240,69810.44특별관계자-케이에이치전자(주)특별관계자보통주7,750,0024.98특별관계자-40,348,28625.94-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 하중철보통주0직원--윤금재보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)더앤트리법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)더앤트리유성진서울 서초구 서초대로 264,법조타워 15층, 더앤트리원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무 등0507-1345-3189

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 11월 13일2023년 11월 16일2023년 11월 27일2023년 11월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 9월 12일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

* 위 방법 중 '주주총회 소집통지와 함께 송부'는 1%이상 주주에게만 해당합니다.)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

케이에이치건설(주)http://khconst.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 임시주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 11월 28일 오전 11시서울시 금천구 가산디지털1로 168, A동 403호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~56 (생략) 57. 위 각호의 부대사업 일체	제2조(목적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~56 (생략) 57. 지정 외 폐기물 수집, 운반업 58. 지정 폐기물 수집, 운반업 59. 건설 폐기물 수집, 운반업 60. 지정 외 폐기물 중간처리업, 처리업 61. 지정 폐기물 중간처리업, 처리업 62. 건설 폐기물 중간처리업, 처리업 63. 위험물 및 유해화학물질 수집, 운반업 64. 위험물 및 유해화학물질 보관, 처리업 65. 폐전지 재활용업 66. 자원순환업 67. 골재 채취 및 파쇄업 68. 위 각호와 관련된 투자사업 69. 위 각호의 부대사업 일체	신규사업 영위를 위한 사업목적 추가
부칙 제1조(시행일) 1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 3월 41일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 11월 28일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
오광덕	1965.06	사외이사	해당사항없음	-	이사회
정호일	1976.12	사내이사	해당사항없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오광덕	체육회 이사	2018.07 ~ 2022.062023.01 ~ 현재	前 경기도의원現 전라남도 체육회 이사	해당사항 없음
정호일	그랜드하얏트서울 전무이사	2018.04 ~ 2019.022019.01 ~ 2020.012020.01 ~ 현재2021.01~ 현재	前 케이에이치전자(주) 경영지원팀前 (주)장원테크 경영지원팀現 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 전무이사現 케이에이치건설(주) 경영소통본부	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험을 보유하고 있어, 당사가 수행할 사업에 대해 전문가적 관점에서 의견 개진이 가능할 것으로 기대됩니다. 이에 동 후보자는 이사회가 적절한 의사결정을 하는 것에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서 오광덕 사외이사 확인서.jpg 오광덕 사외이사 확인서 정호일 사내이사 확인서.jpg 정호일 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.