KH Construction Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 21, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 케이에이치건설 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 11월 21일
권 유 자:	성 명: 김형건주 소: 서울 관악구 봉천동전화번호: 010-
작 성 자:	성 명: 김형건부서 및 직위: 주주전화번호: 010-

<의결권 대리행사 권유 요약>

김형건주주2023년 11월 13일2023년 11월 28일2023년 11월 24일위탁상장주식거래재개를 위한 회사의 경영정상화를 목표로 소액주주의 결집된 의견 개진전자위임장 가능주식회사 컨두잇www.act.ag해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 김형건보통주65,4430.0532주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김형건주주보통주65,4430.0532주주----

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 전승연보통주127,000주주없음-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 컨두잇법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 컨두잇이상목서울 영등포구 의사당대로 83의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보010-9434-9919

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 11월 13일2023년 11월 24일2023년 11월 28일2023년 11월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 9월 12일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 아래 안건에 대하여 의결권을 행사하시기를 권유드립니다.제1호 의안. 정관 일부 변경제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호. 사외이사 오광덕 선임의 건 제2-2호. 사내이사 정호일 선임의 건

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 11월 24일 ~ 2023년 11월 28일주식회사 컨두잇www.act.ag구글플레이 및 앱스토어에서 '액트 Act' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

인증기반 주주행동 플랫폼, 액트https://act.ag-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 대리행사 권유자의 연락처:- 성명: 김형건(주주대표)- 연락처: 010-8608-0223- 이메일: mnhg0223@naver.com- 오픈채팅방: https://open.kakao.com/o/gGLk9bqf2. 서면위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처): 서울 금천구 디지털9길 65 백상스타타워1차 1505호(주주총회 당일 현장 접수):2023년 11월 28일 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(전자위임장):구글플레이 및 앱스토어에서 '액트 Act' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능3. 위임장 접수기간: 2023년 11월 24일 ~ 2023년 11월 28일4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 11월 28일 오전 11시서울시 금천구 가산디지털1로 168, A동 403호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~56 (생략)57. 위 각호의 부대사업 일체	제2조(목적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~56 (생략)57. 지정 외 폐기물 수집, 운반업58. 지정 폐기물 수집, 운반업59. 건설 폐기물 수집, 운반업60. 지정 외 폐기물 중간처리업, 처리업61. 지정 폐기물 중간처리업, 처리업62. 건설 폐기물 중간처리업, 처리업63. 위험물 및 유해화학물질 수집, 운반업64. 위험물 및 유해화학물질 보관, 처리업65. 폐전지 재활용업66. 자원순환업67. 골재 채취 및 파쇄업68. 위 각호와 관련된 투자사업69. 위 각호의 부대사업 일체	신규사업 영위를 위한 사업목적 추가
부칙제1조(시행일)1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 3월 41일부터 시행한다.	부칙제1조(시행일)1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 11월 28일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
오광덕	1965.06	사외이사	해당사항없음	-	이사회
정호일	1976.12	사내이사	해당사항없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
오광덕	체육회 이사	2018.07 ~ 2022.062023.01 ~ 현재	前 경기도의원現 전라남도 체육회 이사	해당사항 없음
정호일	그랜드하얏트서울 전무이사	2018.04 ~ 2019.022019.01 ~ 2020.012020.01 ~ 현재2021.01~ 현재	前 케이에이치전자(주) 경영지원팀前 (주)장원테크 경영지원팀現 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 전무이사現 케이에이치건설(주) 경영소통본부	해당사항 없음

확인서

※ 기타 참고사항