KH Construction Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

KH 건설/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 168, A동 4층
3. 의안 주요내용		■ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본감자의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김민호 (신규선임) 3-2호 의안 : 사내이사 류형욱 (신규선임) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 문성용 선임 (재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민호	1971-01	3	신규선임	- 조선대학교 전기공학 - 케이에이치건설(주) 건설사업본부 공사지원팀 부장
류형욱	1980-07	3	신규선임	- 동신대학교 정보통신공학과 - 前 해남화산농협 팀장 - 前 광산유통 대표 - 現 케이에이치필룩스(주) 부품영업팀 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문성용	1965-11	3	재선임	상근	- 前 대전지방검찰청 특수부 - 前 금융위원회 자본시장조사단 - 前 대전지방검찰청 사건팀장 - 現 케이에이치건설(주) 감사