KH Construction Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

KH 건설/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 168, A동 403호
3. 의안 주요내용		■ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 장철원 (재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철원	1973-06	3	재선임	- 광신대학교 사회복지학과 - 前 과학기술정보통신부(97.01~19.12) - 現 케이에이치필룩스(주) 이사(20.01~) - 現 케이에이치전자(주) 이사(20.01~20.12) - 現 (주)장원테크 이사(20.03~) - 現 케이에이치건설 주식회사 이사(20.03~)