KH Construction Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

KH E&T/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울 금천구 가산디지털1로 128 STX-V타워 112호
3. 의안 주요내용		■ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,                 내부회계관리실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제7기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)        재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및       연결재무제표 (안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건         - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건        3-1호 의안 : 사내이사 강정식 (재선임)        3-2호 의안 : 사내이사 권혁범 (신규선임)        3-3호 의안 : 사외아사 이철 (재선임)        3-4호 의안 : 사외이사 정호준 (재선임)     - 제4호 의안 : 감사 선임의 건        4-1호 의안 : 감사 배주형 (재선임)   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정식	1968-12	3	재선임	- 조선이공대학교 건축과 - 특급기술자(건축분야) - 前 현대산업개발㈜ - 前 ㈜상지카일룸 상무(93.11~19.03) - 現 케이에이치이엔티 주식회사 (19.03∼)
권혁범	1972-08	3	신규선임	- 前 (주)대양시앤디 (17.03 ~ 19.03) - 現 케이에이치이엔티 주식회사 (19.03∼) - 現 성우파일 주식회사 (20.12~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철	1948-03	3	재선임	- 서울대학교 졸업 - 前 제12대, 제13대, 제14대 국회의원 - 前 통합민주당 원내총무 - 前 코레일 사장(05.01~08.01) - 現 사단법인 희망래일 이사장(10.12~) - 現 케이에이치이엔티 주식회사 (19.03∼)	-
정호준	1971-02	3	재선임	- 한양대학교 사회학과 졸업 - 前 제19대 국회의원 - 前 새정치민주연합 원내대변인 - 前 민주당 원내부대표 - 前 청와대 비서실 행정관 - 現 민주평화당 최고위원회,서울시당 - 現 (재)정일형,이태영박사 기념사업회 이사장(08.1~) - 現 케이에이치이엔티 주식회사 (19.03∼)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배주형	1971-12	3	재선임	비상근	- 고려대학교 KNA 최고위과정 수료 - 前 ㈜인베스트먼트 경영컨설팅 대표이사 - 現 케이에이치필룩스(주) 부사장(16.09~) - 現 케이에이치이엔티 주식회사 감사(19.03~)