KH Construction Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

이엑스티/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, A동 3층 306호 ~ 307호 (가산동, 우림라이온스밸리)
3. 의안 주요내용		■ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리실태보고 2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제5기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및     연결재무제표 (안) 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  3-1호 의안 : 사내이사 장철원      - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건      - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철원	1973-06	3	신규선임	전)과학기술정보통신부 사무장 현)(주)필룩스 경영본부 이사 현)삼본전자(주) 이사 현)장원테크(주) 이사