KH Construction Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

주주총회소집공고 2.8 이엑스티주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 04일
&cr
회 사 명 :	이엑스티 주식회사
대 표 이 사 :	강정식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호 (가산동, 가산비지니스센터)
	(전 화) 02-6326-5573
	(홈페이지) http://www.se-all.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)최태림
	(전 화)070-7492-5682

&cr

주주총회 소집공고(제5기 정기주주총회)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr (※ 상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2020년 03월 23일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, A동 3층 306호 ~ 307호

(가산동, 우림라이온스밸리)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제5기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 장철원

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

* 주주총회 시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리

양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이성수 &cr(출석률: 100%)	안영현&cr(출석률:88%)	이철 &cr(출석률: 13%)	정호준 &cr(출석률: 13%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.01.15(화)	제1호의안 : 전환사채권 취득 결정(3회차)의 건	찬성	찬성	해당사항없음 &cr(신규선임)	해당사항 없음 &cr(신규선임)
2	2019.02.15(금)	제1호의안 : 내부회계관리제도 보고의 건	찬성	찬성
3	2019.02.15(금)	제1호의안 : EXT Vina Co., Ltd. 추가 출자의 건	찬성	찬성
4	2019.02.18(월)	제1호의안 : 제4기 2018년도 내부 재무제표 확정의 건	찬성	찬성
5	2019.02.19(화)	제1호의안 : 제4기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 제4기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성
6	2019.03.04(월)	제1호의안 : 임원 퇴직금 가급 지급결의	찬성	찬성
7	2019.03.08(금)	제1호의안 : 제 4기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 변경의 건	찬성	찬성
8	2019.03.21(목)	제1호의안 : 임원 퇴직금 가급 지급결의	찬성	불참
9	2019.03.25(월)	제1호의안 : 임시의장 선임의 건제2호의안 : 대표이사 변경의 건	해당사항없음&cr(사임)&cr	해당사항 없음&cr(사임)&cr	찬성	찬성
10	2019.03.27(수)	제1호의안 : 에스이컬러컬쳐 단기대여금 승인의 건	찬성
11	2019.03.27(수)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 신규 출차의 건	찬성
12	2019.04.05(금)	제1호의안 : 착한이인베스트 단기대여금 승인의 건	찬성
13	2019.04.09(화)	제1호의안 : (주)공진산업개발 단기대여금 승인의 건	찬성
14	2019.04.10(수)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	찬성
15	2019.04.18(목)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	찬성
16	2019.05.09(목)	제1호의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	찬성
17	2019.05.16(목)	제1호의안 : 파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	찬성
18	2019.05.24(금)	제1호의안 : 오버나인와이디 단기대여금 승인의 건제2호의안 : 오버나인와이디 신규 출자의 건	찬성
19	2019.05.28(화)	제1호의안 : 제2회 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성
20	2019.05.31(금)	제1호의안 : 파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	찬성
21	2019.06.05(수)	제1호의안 : 제2회 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성
22	2019.06.11(화)	제1호의안 : 블루나눔재단 기부금(1억원)출연의 건	찬성
23	2019.06.19(수)	제1호의안 : 파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
24	2019.07.01(월)	제1호의안 : 파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
25	2019.08.14(수)	제1호의안 : 제3회 전환사채 발행결정의 건	불참
26	2019.08.19(월)	제1호의안 : (주)바이런 단기대여금 승인의 건	불참
27	2019.08.19(월)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
28	2019.08.20(화)	제1호의안 : 금전대여의 결정	불참
29	2019.08.23(금)	제1호의안 : (주)와이케이파이낸셜대부 단기대여금 승인의 건	불참
30	2019.09.10(화)	제1호의안 : 유상증자 결정의 건	불참
31	2019.09.25(수)	제1호의안 : 유상증자 결정의 건	불참
32	2019.09.26(목)	제1호의안 : (주)와이케이파이낸셜대부 단기대여금 승인의 건	불참
33	2019.09.30(월)	제1호의안 : 제4회 전환사채 발행결정의 건	불참
34	2019.10.10(목)	제1호의안 : 타 법인 주식 취득 관련 입찰 참가의 건	불참
35	2019.10.14(월)	제1호의안 : 인마크부동산 펀드 투자의 건	불참
36	2019.10.21(월)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
37	2019.10.30(금)	제1호의안 : 에프앤에이치투자조합 출자의 건(하얏트 인수 계약금 등 지급)	불참
38	2019.11.20(수)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
39	2019.11.22(수)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
40	2019.11.29(금)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
41	2019.12.05(목)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 단기대여금 승인의 건	불참
42	2019.12.12(목)	제1호의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정	불참
43	2019.12.12(목)	제1호의안 : 에프앤에이치조합 단기대여금 승인의 건	불참
44	2019.12.27(금)	제1호의안 : (주)파일엔지니어링 출자 전환의 건	불참
45	2019.12.30(월)	제1호의안 : 조합 출자 결정의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사 등	2명	2,500	18	9	-
감사	1명	300	4.5	4.5	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채	(주)장원테크&cr(최대주주)	2019.08.16	50	10.80%
유상증자	(주)장원테크&cr(최대주주)	2019.09.18	70	15.12%
단기대여	(주)파일엔지니어링&cr(종속회사)	2019.04.10~2019.12.31	149.6	32.31%
출자	(주)파일엔지니어링&cr(종속회사)	2019.04.09~2019.12.31	74	15.98%
단기대여	에스이컬러컬쳐(주)&cr(종속회사)	2019.03.27~2019.08.12	36	7.78%
단기대여	(주)오버나인와이디&cr(관계회사)	2019.05.24~2019.12.31	39	8.42%
단기대여	에이치와이티조합&cr(관계회사)	2019.10.30~2019.12.17	55	11.88%
출자	에이치와이티조합&cr(관계회사)	2019.12.12~2019.12.31	112	24.19%
단기대여	성남난생산자조합&cr(관계회사)	2019.08.20~2019.12.31	125	27.00%

※비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '18년말 별도 자산총액에 대한 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)장원테크&cr(최대주주)	전환사채	2019.08.16	50	10.80%
유상증자	2019.09.18	70	15.12%
전환사채 이자비용	2019.11.15	0.37	0.08%
합계		120.37	26.00%
(주)파일엔지니어링&cr(종속회사)	단기대여	2019.04.10~2019.12.31	149.6	32.31%
출자	2019.04.09~2019.12.31	74	15.98%
단기대여 이자수익	2019.12.31	2	0.43%
합계		225.6	48.73%
에스이컬러컬쳐(주)&cr(종속회사)	단기대여	2019.03.27~2019.08.12	36	7.78%
단기대여 이자수익	2019.08.12	0.6	0.13%
합계		36.6	7.90%
(주)오버나인와이디&cr(관계회사)	단기대여	2019.05.24~2019.12.31	39	8.42%
출자	2019.05.24~2019.12.31	3	0.65%
합계		42	9.07%
에이치와이티조합&cr(관계회사)	단기대여	2019.10.30~2019.12.17	55	11.88%
출자	2019.12.12~2019.12.31	112	24.19%
단기대여 이자수익	2019.10.31~2019.12.31	0.2	0.04%
합계		167.2	36.11%
성남난생산자조합&cr(관계회사)	단기대여	2019.08.20~2019.12.31	125	27.00%
출자	2019.08.20~2019.12.31	3	0.65%
합계		128	27.65%

※비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '18년말 별도 자산총액에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr

기초공법은 우리 일상생활의 주택, 빌딩, 공장을 비롯하여 도로, 항만, 플랜트에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 건축, 토목분야에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 기초공법도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 기초공법의 발달에 따라 장비의 소형화, 자동화, 고품질성이 요구되어 지면서 기초공법을 구성하는 중요한 요소 중 하나인 신기술도 경제성과 품질관리 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.&cr

그리고 기존 기초공법의 적용 및 시공이 다양화되고 고품질, 시공편의성 향상, 경제성을 가진 기술이 개발되면서 기초공법의 종류도 다양해지고 분야도 확대되었습니다. 이는 기술, 구조, 설계 등의 전반적인 변화를 가져오고 있습니다. 과거 PHC(콘크리트) 파일을 사용하는 기초공법이 대부분 사용되었으나 파일대안의 기초 및 지반개량공법이 등장하면서 현재는 기초소재의 다양화를 통한 여러 가지 공법이 적용되고 있습니다. 더 진보한 기술을 위해 현재 당사가 국내 최초로 개발한 PF(Point Foundation)공법이 다수의 현장 적용을 통한 기술검증을 마치고 원지반 치환공법의 저변이 확대 될 것으로 예상됩니다. &cr

최근 지속적인 엔지니어링 회사의 기술영업과 건설사의 원가절감 노력이 결합하여 국내 콘크리트파일 시장은 일반파일 위주에서 대구경, 초고강도, 선단확장 파일 등 고기능파일로 다양화되고 사양도 업그레이드되고 있습니다. 특히 건물의 초고층화와대형화, 환경문제에 따른 각종 특수공사 증가, 대부분이 연약지반인 미개발 지역, 안전의식 강화 등으로 콘크리트파일은 좀더 깊은 관입량과 지지력을 필요로 하게 되어 단위당 콘크리트파일의 필요수량과 고기능파일 수요가 증가하는 추세입니다.&cr&cr또한 연결회사의 PF공법 건설분야 적용시장은 민간, 공공 주택 지하주차장 구간, 물류센터, 산업시설, 건축 및 토목구조물 기초, 철도 선로공사 등 건설구조물의 기초분야 시장입니다. 국내로는 현대건설, 삼성물산, 대림산업, GS건설, HDC현대산업개발, 한화건설, 현대엔지니어링, 롯데건설 등의 1군 건설사와 그 외 다수의 중견건설기업이 주요 고객사입니다. 그리고 국외로는 2018년 2월 종속회사인 EXT Vina Co., Ltd. 베트남 현지법인 신규 설립하여 해외 업체들과 기술협력 및 해외진출을 위해 노력하고 있으며, 2018년 11월에는 석유화학공업제품제조, 합성수지제품제조, 석유화학공업제품매매 등의 사업 목적으로 에스이이노베이션 주식회사를 설립하고, 법인명을 에스이컬러컬쳐 주식회사로 변경하였습니다. 또한 2019년 3월 27일 건축 및 토목공사를 주사업목적으로 (주)파일엔지니어링을 설립하였습니다. 2019년 5월 21일에는 대부중개업을 주사업목적으로 (주)와이케이파이낸셜대부를 설립하였고, 2019년 6월 21일에는 부동산개발을 주사업목적으로하는 (주)파일리츠를 설립하였습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr&cr건설 산업의 수급여건은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요되기 때문에 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 의해서도 큰 영향을 받고 있습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 부동산활성화 내지 억제정책, 부동산소득에 대한 세제정책 등에 따라 건설산업의 업황이 변동될 수 있습니다. &cr&cr향후 국내 콘크리트 파일시장은 아파트 분양시장의 둔화로 인한 수요의 감소가 예상되지만 큰 폭의 감소는 없을 것으로 예상되며, 최근 주택 분양시장의 과잉 공급에 따른 영향으로 주택 분양시장이 축소되는 경향을 보이고 있어 PHC 파일의 판매가 다소감소할 수도 있다는 판단이지만 기존의 파일수요 추세는 크게 변동하지 않을 것이라고 예상됩니다. &cr&cr또한 우리나라의 건설산업은 1980년대 이후 급속도로 발전되어, 신도시개발을 기점으로 다양한 형태의 건축물, 초고층 건물 신축, 노후지역에 대한 대단위 재건축, 기존의 노후건물에 대한 리모델링 및 증측사업 등의 건설이 점차 증가하고 있는 추세이며다양한 국책사업이 병행되어 이루어질 전망입니다. 현재 주거시설의 폭발적인 증가를 가져왔던 1기 신도시를 중심으로 리모델링건설에 대한 요구가 사회적으로 꾸준히제기되고 있으며, 다양한 형태의 건설시장의 등장과 함께 중, 소규모의 건축물에 대한 요구가 증가하고 있습니다.&cr&cr건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 특수 파일제품, 원가절감 및 공기단축 등 마진율이 높은 제품과 건설용역의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.

&cr(3) 경기변동의 특성&cr

건설업은 경기후행산업으로 전반적인 국내외 경기 변동과 경제 성장 추세의 영향을 많이 받으며, 특히 건설관련 규제와 더불어 정부의 유동성 관리 및 금리정책 등에 민감한 산업이므로 거시경제에 따른 건설업에의 영향이 중요합니다.

&cr그리고 기초공법은 건설 시장의 주택공급의 수요 변화에 매우 민감합니다. 주로 건축구조물의 하부 기초로 적용되는 공법인 만큼 건설 경기 변동에 민감하며 정부의 건설정책 및 민간 개발의 영향을 받는 만큼 당사의 기술도 건설환경 변화와 같이 수요 변동이 발생합니다.

&cr(4) 경쟁 요소&cr&cr기초공법은 다양한 지반조건, 하중에 의해 공법의 신뢰성 및 안정성을 가져야하는 기술로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 선정이 되어야만 비로소 현장 시공이 가능한 공법으로 보편화된 기초공법과 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 공정입니다. 또한, 일반파일 기초공법과는 달리 지반개량공법은 아직 보편화되지 않았기에 보수적인 설계경향과 실제 적용까지의 절차가 복잡한 편입니다. &cr&cr제품 생산에 있어서도 특별한 기술을 필요로 하지 않지만 경제적인 파일설계 엔지니어링 및 현장 품질관리 기술에 있어 신규 진출업체의 진입이 어렵습니다. &cr&cr기초공법은 국내 유수의 기관을 통한 기술검증 및 고객 요구와 공법 사용 환경을 고려한 사전 현장토사 배합시험과 시험시공을 통한 시공프로세스, 그리고 자체 품질 검증 시스템을 이용한 공정관리 능력과 공법에 대한 다수의 기술특허 및 신기술인증을 통한 기술 경쟁력을 확보하는 것에 좌우한다고 할 수 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2004년 최초 출시된 Ext-Pile은 건축현장의 기초공사 중 PHC파일 공사비를 절감하는제품으로 현재까지 주요 제품으로 꾸준하게 성장을 하였으나 최근에는 건설경기의 영향으로 파일관련 매출이 감소하고 있는 추세입니다. 2010년 파일제조사인 아이에스동서와 MOU를 체결하여 공장형제품(Ext-S 및 HD-R)을 생산하였으며 2011년부터는 아이에스동서, 동양파일, 아주산업, 코리아오토글라스, 영풍파일 등의파일제조사와 MOU를 체결하여 공장형 제품을 공급하고 있습니다. 현재 사회적으로 대두되고 있는 건축물안전과 관련하여 기술력을 인정받아 지속적으로 매출이 증가할것으로 예상하고 있습니다.&cr&crPF(Point Foundation)공법은 아파트 지하주차장, 연립주택, 물류센터, 공장 등의 중저층 구조물의 기초에 적용가능하며, 건축구조기술사회와 토질 및 기초기술사회의 기술인증을 받아 안정성을 검증받았습니다. 원가 절감, 공기단축 및 소음과 폐기물이없는 친환경 공법으로 현대건설 기술대전 대상을 수상(2016년 9월)하였고, 2018년 6월에는 "복합파일구조물의 시공방법(PF공법)"으로 2018년 상반기 특허기술상 "홍대용상"을 수상하였습니다. 이와 같이 기술적으로 안정성을 입증받은 공법으로 삼성물산, 현대산업개발 등 국내 대부분의 건설사에서 적용하고 있는 친환경 공법입니다. 또한 2017년 상반기 건설신기술 인증(제816호, 국토교통부)을 받았으며, 2016년 말에는 미국특허를 획득하였고, 이를 바탕으로 해외 시장으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다.&cr&cr그리고 SAP공법은 건물리모델링, 기초보강, 건물수직증축공사, 철도시설변 공사 등 협소한 장소에서의 시공에 특화되어 있는 소구경 말뚝공법으로 특허를 바탕으로 2013년에 한라건설, 현대산업개발 등과 함께 국토교통부 건설신기술(제684호)을 받은 우수한 공법입니다. 또한 국내의 지층여건을 최대한 활용 할 수 있는 공법으로 해당 공법을 구현할 수 있는 전용장비를 자체 개발하였습니다. &cr&cr그 외에도 지속적인 연구활동을 통해 신제품 및 신기술을 개발 중에 있으며, 2018년 8월에는 과학기술정보통신부 "IR52 장영실상 기술혁신상"을 수상하였습니다

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 제조부문, 기술용역부문, 건설부문 등을 주요 사업으로 하고 있으며 세부내역은 아래와 같습니다. &cr

구 분	재화 또는 용역	주요고객
제조부문	Ext-PILE보강판	아이에스동서, 아주산업, 동양파일 등
기술용역부문	품질관리용역, 기술컨설팅용역	아이에스동서, 아주산업, 동양파일 등
건설부문	PF공법, SAP공법	현대산업개발, 현대건설, 지에스건설 등
기타부문	부동산임대 등	턴투, 햄워디컴버스쳔엔지니어링 외

&cr제조부문과 기술용역부문인 PHC 파일의 선단보강부재 및 이음부재의 주 고객층은 파일제조회사와 건설회사이며, 특히 공동주택을 시공하는 시공사 100대 기업이 주요고객입니다. 기술 및 제품의 판매는 파트너사(BP : Business Partner)인 파일제조사를 통하여 공급하거나 시공사와 직접 계약하여 공급하는 경우가 있습니다.&cr

제품 납품은 파트너사인 파일제조사 및 시공사와 프로젝트별 또는 연간 단가계약으로 발주서를 받는 형태로 진행되며, 당사에서 발주서를 접수하고 제품 생산 외주업체에 제품 납품에 대한 주문을 통하여 해당 현장에 공급을 하거나 품질관리 및 기술컨설팅용역을 제공하는 형태로 이루어집니다.&cr&cr건설부문인 건설기초공사의 경우 최초 설계시 공법의 선정(Spec-in)이 중요하므로 설계사무소와 시공사의 관련 팀에 대한 영업이 중요합니다. 당사 공법이 기존 파일기초 및 얕은 기초의 대체 공법으로 원가절감, 공기단축, 시공성개선, 폐기물감소, 소음민원해결 등의 많은 장점이 있습니다. 이러한 당사의 기술력과 역량의 영업을 수렵형(찾아가는 영업)과 경작형(찾아오는 영업)으로 병행하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.&cr

(3) 시장의 특성

토목, 건축, 주택, 플랜트 등 건설산업의 일반적인 주요 기능 및 특징에 대한 설명은 다음과 같습니다.

구분	주요기능 및 특징
토목	&cr도로, 지하철, 항만, 공단부지 조성 등 사회간접자본시설이 주를 이루며, 발주처는 공공부문이 대부분을 차지함. 공사별 발주금액이 크고 공공부문의 개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분포됨. 발주시기와 물량은 국가경제추이 및 정책에 영향을 받음&cr
건축	&cr상가, 오피스텔, 빌딩 등 민간도급공사가 주를 이루며 부동산 경기 및 투자수요에 의해 영향을 받으며 인구밀집지역이나 개발지구 등에 분포됨&cr
주택	&cr아파트, 빌라, 연립주택 등이 주를 이루며 부동산 경기 및 가계수요에 영향을 받음, 인구밀집지역이나 개발지구 등에 분포됨&cr
플랜트	&cr화공플랜트는 정유, 석유화학 플랜트 및 가스 플랜트 등이 주를 이루며, 산유국의 국영석유회사 발주 물량이 주를 이루며 유가전망에 영향을 받음. 산업플랜트는 발전시설 및 생산설비 등으로 공공기관 및 대기업에서 발주하므로 발주처의 전력수요, 상품수요 예측에 영향을 받음. 일반적으로 경기 상승 국면에서 플랜트 수요는 증가함&cr

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 INMARK스페인전문투자형사모부동산자투자신탁제26-3호 투자 약정을 &cr 체결하였습니다. 투자금액은 금 300억원으로 "인마크자산운용"은 투자신탁의 재산 으로 스페인 마드리드 소재 오피스를 매입하고 이를 일정기간 운용하는 방법으로 &cr 배당수익률과 건물매각 차익 기대하고 있습니다. &cr&cr(5) 조직도

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&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무재표]&cr 연 결 재 무 상 태 표

제 5기 기말 2019년 12월 31일 현재
제 4기 기말 2018년 12월 31일 현재
이엑스티주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제5(당)기 기말	제4(전)기 기말
자 산
I. 유동자산	43,066,759,681	31,938,132,726
현금및현금성자산	9,421,599,408	7,218,510,487
매출채권및기타채권	7,245,733,379	7,058,487,682
기타금융자산	18,960,609,352	17,447,945,910
기타유동자산	343,371,024	80,461,406
재고자산	237,415,280	107,542,000
당기법인세자산	58,031,238	25,185,241
매각예정자산	6,800,000,000	-
II. 비유동자산	55,998,355,957	14,051,418,696
매도가능금융자산	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	473,851,863
당기손익-공정가치측정 금융자산	37,907,605,778	5,681,838,856
관계기업투자	8,816,181,676	-
기타비유동금융자산	211,626,889	778,879,725
투자부동산	957,987,018	2,458,894,034
유형자산	4,147,227,827	2,475,008,426
무형자산	2,160,274,521	1,790,818,457
기타비유동자산	-	27,500,000
이연법인세자산	1,797,452,248	364,627,335
자 산 총 계	99,065,115,638	45,989,551,422
부 채
I. 유동부채	58,425,463,236	6,068,431,318
매입채무및기타채무	4,536,055,932	3,538,534,059
기타유동부채	1,035,082,138	1,145,303,991
기타유동금융부채	16,329,597,299	-
차입금	-	-
당기법인세부채	455,621,284	1,037,309,307
충당부채	348,014,056	347,283,961
전환사채	35,721,092,527	-
II. 비유동부채	302,198,414	151,379,050
비유동매입채무및기타채무	302,198,414	151,379,050
확정급여채무	-	-
이연법인세부채	-	-
부 채 총 계	58,727,661,650	6,219,810,368
자 본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	40,337,453,988	39,769,741,054
I. 자본금	2,935,202,500	2,702,257,400
II. 자본잉여금	25,008,424,105	18,241,368,950
III. 자본조정	(1,609,349,496)	(1,609,349,496)
IV. 기타포괄손익누계액	31,552,959	(115,886,824)
Ⅴ. 이익잉여금	13,971,623,920	20,551,351,024
비 지 배 지 분	-	-
자 본 총 계	40,337,453,988	39,769,741,054
부 채 및 자 본 총 계	99,065,115,638	45,989,551,422

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 4기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
이엑스티주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제5(당)기 기말	제4(전)기 기말
I. 매출	31,699,277,688	38,610,580,444
II. 매출원가	19,459,467,984	26,104,619,967
III. 매출총이익	12,239,809,704	12,505,960,477
IV. 판매비와관리비	8,619,647,192	9,051,062,897
V. 영업이익	3,620,162,512	3,454,897,580
VI. 기타영업외수익	118,071,878	18,797,074
VII. 기타영업외비용	592,568,130	139,182,311
VIII. 금융수익	3,179,579,803	916,516,415
IX. 금융비용	8,895,162,951	386,350,810
X. 관계기업투자손익	(2,663,518,324)	-
X. 법인세비용차감전순이익	(5,233,435,212)	3,864,677,948
XI. 법인세비용	(360,316,836)	786,302,403
XIV. 연결당기순이익	(4,873,118,376)	3,078,375,545
XV. 기타포괄손익	24,590,875	386,817,333
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:	24,590,875	6,962,084
매도가능금융자산평가손익	-	-
해외사업환산손익(기타포괄)	24,590,875	6,962,084
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	-	379,855,249
기타포괄금융자산평가손익	-	(7,839,000)
확정급여제도의 재측정요소	-	387,694,249
XVI. 총포괄이익	(4,848,527,501)	3,465,192,878
XV. 연결당기순이익의 귀속	-	-
지배기업지분	(4,848,527,501)	3,465,192,878
비지배기업지분	-	-
XVI. 총포괄이익의 귀속	-	-
지배기업지분	(4,848,527,501)	3,465,192,878
비지배기업지분	-	-
XVII. 주당이익
기본주당순이익	(180)	120
희석주당순이익(손실)	(17)	117

연 결 자 본 변 동 표

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 4기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
이엑스티주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
2018.01.01 (기초자본)	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	-	18,398,070,262	-	36,131,891,954
회계정책의 변경효과	-	-	-	(115,009,908)	115,009,908	-	-
수정후 금액	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	(115,009,908)	18,513,080,170	-	36,131,891,954
Ⅱ. 총포괄손익	-	-	-	(876,916)	3,466,069,794	-	3,465,192,878
당기연결순이익	-	-	-		3,078,375,545	-	3,078,375,545
기타포괄금융자산평가손익	-	-	-	(7,839,000)		-	(7,839,000)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-		387,694,249	-	387,694,249
해외사업환산손익	-	-	-	6,962,084		-	6,962,084
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래	170,000,000	1,430,455,162	-	-	(1,427,798,940)	-	172,656,222
전환사채의 전환	170,000,000	1,430,455,162	-			-	1,600,455,162
연차배당	-	-	-		(1,427,798,940)	-	(1,427,798,940)
2018.12.31 (기말자본)	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(115,886,824)	20,551,351,024	-	39,769,741,054
2019.01.01 (기초자본)	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(115,886,824)	20,551,351,024	-	39,769,741,054
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-	-
수정후 금액	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(115,886,824)	20,551,351,024	-	39,769,741,054
Ⅱ. 총포괄손익:	-	-	-	147,439,783	(4,995,967,284)	-	(4,848,527,501)
당기연결순이익	-	-	-		(4,873,118,376)	-	(4,873,118,376)
기타포괄금융자산평가손익	-	-	-	122,848,908	(122,848,908)	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-			-	-
해외사업환산손익	-	-	-	24,590,875		-	24,590,875
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	232,945,100	6,767,055,155	-	-	(1,583,759,820)	-	5,416,240,435
전환사채의 전환			-			-	-
유상증자	232,945,100	6,767,055,155	-			-	7,000,000,255
연차배당	-	-	-		(1,583,759,820)	-	(1,583,759,820)
2019.12.31 (기말자본)	2,935,202,500	25,008,424,105	(1,609,349,496)	31,552,959	13,971,623,920	-	40,337,453,988

&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 4기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
이엑스티주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 5 기	제 4 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,627,698,509	2,527,540,964
영업으로부터 창출된 현금흐름	4,524,880,102	3,264,492,359
이자의 수취	625,128,006	384,853,462
이자의 지급	-855,786,958	-1,106
배당금의 수령	6,180,000	1,910,000
법인세 납부	-1,672,702,641	-1,123,713,751
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-53,372,448,115	1,429,294,324
투자활동으로 인한 현금유입액	64,999,843,409	27,372,157,823
단기금융상품의 처분	18,842,821,662	26,720,691,984
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	25,772,850,870	223,347,222
관계기업투자의 처분	5,083,333,000	0
단기대여금의 감소	12,595,000,000	200,000,000
매도가능증권의 처분	0	0
유형자산의 처분	126,407,256	83,025,870
무형자산의 처분	0	0
장기대여금의 감소	272,611,253	145,092,747
보증금의 감소	2,306,819,368	0
합병으로 인한 현금유입		0
투자활동으로 인한 현금유출액	-118,372,291,524	-25,942,863,499
단기금융상품의 취득	-1,662,032,655	-20,084,822,986
매도가능증권의 취득	0	0
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-66,349,072,483	-3,493,075,124
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	-312,795,610
장기금융상품의 취득	0	0
단기대여금의 증가	-30,386,667,000	-600,000,000
장기대여금의 증가	0	0
관계기업투자의 취득	-16,563,033,000	0
투자부동산의 취득	0	0
유형자산의 취득	-335,440,554	-972,633,478
무형자산의 취득	-767,410,000	-332,832,000
보증금의 증가	-2,308,635,832	-146,704,301
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	52,931,535,042	-1,435,150,420
재무활동으로 인한 현금유입액	57,000,000,255	0
유상증자	7,000,000,255	0
단기차입금의 증가	0	0
전환사채취득	50,000,000,000
전환사채발생시 부대비용
보증금의 증가		0
재무활동으로 인한 현금유출액	-4,068,465,213	-1,435,150,420
단기차입금의 상환	0	0
보증금의 상환	0	0
전환사채발생시 부대비용	-2,234,207,700
자기주식의 취득	0
전환권전환	0
리스부채의 상환	-250,497,693
분할로 인한 현금의 감소	0	0
자기주식의 취득	0	0
전환권청구시 부대비용	0	-7,351,480
배당금의 지급	-1,583,759,820	-1,427,798,940
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,186,785,436	2,521,684,868
V. 기초의 현금및현금성자산	7,218,510,487	4,696,482,456
VI. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과	16,303,485	343,163
VII. 기말의 현금및현금성자산	9,421,599,408	7,218,510,487

&cr&cr&cr [별도 재무재표]&cr&cr

재 무 상 태 표

제 5기 기말 2019년 12월 31일 현재
제 4기 기말 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과목	제5(당)기 기말	제4(전)기 기말
자 산
I. 유동자산	40,493,385,472	31,433,205,320
현금및현금성자산	7,708,236,966	6,870,379,340
매출채권및기타채권	7,231,214,130	7,058,487,682
기타금융자산	21,191,268,318	17,347,945,910
기타유동자산	325,250,778	48,850,388
재고자산	237,415,280	107,542,000
당기법인세자산	-	-
매각예정자산	3,800,000,000	-
II. 비유동자산	61,025,014,806	14,890,941,307
매도가능금융자산	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	30,429,528,584	5,681,838,856
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	473,851,863
관계기업투자	21,524,244,414	1,050,950,000
기타비유동금융자산	190,416,000	764,155,424
투자부동산	957,987,018	2,458,894,034
유형자산	3,965,112,021	2,278,305,338
무형자산	2,160,274,521	1,790,818,457
기타비유동자산	-	27,500,000
이연법인세자산	1,797,452,248	364,627,335
자 산 총 계	101,518,400,278	46,324,146,627
부 채
I. 유동부채	58,258,690,887	6,055,182,773
매입채무및기타채무	4,506,188,354	3,529,346,306
기타유동금융부채	16,329,597,299
기타유동부채	901,386,588	1,141,243,199
당기법인세부채	452,412,063	1,037,309,307
충당부채	348,014,056	347,283,961
전환사채	35,721,092,527
II. 비유동부채	290,334,142	151,379,050
비유동매입채무및기타채무	290,334,142	151,379,050
확정급여채무	-	-
이연법인세부채	-	-
부 채 총 계	58,549,025,029	6,206,561,823
자 본
I. 자본금	2,935,202,500	2,702,257,400
II. 자본잉여금	25,008,424,105	18,241,368,950
III. 자본조정	(1,609,349,496)	(1,609,349,496)
IV. 기타포괄손익누계액	-	(122,848,908)
Ⅴ. 이익잉여금	16,635,098,140	20,906,156,858
자 본 총 계	42,969,375,249	40,117,584,804
부 채 및 자 본 총 계	101,518,400,278	46,324,146,627

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 4기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제5(당)기 4분기		제4(전)기 4분기
3개월	누적	3개월	누적
I. 매출	9,042,942,068	31,455,061,164	8,582,015,061	38,651,216,084
II. 매출원가	5,708,116,061	19,180,807,785	5,688,102,564	26,104,619,967
III. 매출총이익	3,334,826,007	12,274,253,379	2,893,912,497	12,546,596,117
IV. 판매비와관리비	1,907,491,516	8,191,849,664	2,974,778,725	8,848,422,797
V. 영업이익	1,427,334,491	4,082,403,715	(80,866,228)	3,698,173,320
VI. 기타영업외수익	22,382,927	158,840,351	4,027,290	27,837,894
VII. 기타영업외비용	718,831,564	951,158,407	62,117,442	137,851,994
VIII. 금융수익	(2,180,928,356)	1,939,511,531	439,208,544	916,433,628
IX. 금융비용	7,441,138,718	8,154,364,016	138,406,223	285,109,066
X. 법인세비용차감전순이익	(8,891,181,220)	(2,924,766,826)	161,845,941	4,219,483,782
XI. 법인세비용(수익)	(1,636,390,298)	(360,316,836)	(108,950,120)	786,302,403
XIV. 당기순이익	(7,254,790,922)	(2,564,449,990)	270,796,061	3,433,181,379
XV. 기타포괄손익	-	-	379,855,249	379,855,249
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:	-	-	-	-
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	-	-	379,855,249	379,855,249
기타포괄금융자산평가손실	-	-	(7,839,000)	(7,839,000)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	387,694,249	387,694,249
XVI. 총포괄손익	(7,254,790,922)	(2,564,449,990)	650,651,310	3,813,036,628
XVII. 주당이익	-		-
기본주당순이익	(253)	(95)	10	134
희석주당순이익	(25)	(95)	10	131

&cr

자 본 변 동 표

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 4기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	총계
누계액
Ⅰ. 2018.01.01	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	-	18,398,070,262	36,131,891,954
회계정책의 변경효과	-	-	-	(115,009,908)	115,009,908	-
수정후 금액	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	(115,009,908)	18,513,080,170	36,131,891,954
Ⅱ. 총포괄손익:	-	-	-	(7,839,000)	3,820,875,628	3,813,036,628
당기순이익	-	-	-		3,433,181,379	3,433,181,379
기타포괄금융자산평가손실	-	-	-	(7,839,000)	-	(7,839,000)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-		387,694,249	387,694,249
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	170,000,000	1,430,455,162	-	-	(1,427,798,940)	172,656,222
전환사채의 전환	170,000,000	1,430,455,162				1,600,455,162
유상증자
연차배당	-	-	-	-	(1,427,798,940)	(1,427,798,940)
VI. 2018.12.31	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(122,848,908)	20,906,156,858	40,117,584,804
Ⅰ. 2019.01.01	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(122,848,908)	20,906,156,858	40,117,584,804
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-
수정후 금액	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(122,848,908)	20,906,156,858	40,117,584,804
Ⅱ. 총포괄손익:	-	-	-	122,848,908	(2,687,298,898)	(2,564,449,990)
당기순이익	-	-	-		(2,564,449,990)	(2,564,449,990)
기타포괄금융자산평가손실	-	-	-	122,848,908	(122,848,908)	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-		-	-
III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	232,945,100	6,767,055,155	-	-	(1,583,759,820)	5,416,240,435
유상증자	232,945,100	6,767,055,155	-	-	-	7,000,000,255
연차배당	-	-	-	-	(1,583,759,820)	(1,583,759,820)
VI. 2019.12.31	2,935,202,500	25,008,424,105	(1,609,349,496)	-	16,635,098,140	42,969,375,249

&cr

현 금 흐 름 표

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 4기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제5(당)기 4분기		제4(전)기 4분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,185,525,485	-	2,818,694,835
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,114,804,401		3,530,543,776
이자의 수취	577,733,363		384,770,675
이자의 지급	(855,786,958)		(1,106)
배당금의 수령	6,180,000		1,910,000
법인세 납부	(1,657,405,321)		(1,098,528,510)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(55,316,569,967)	-	796,971,390
투자활동으로 인한 현금유입액	61,737,481,491		27,372,157,823
단기금융상품의 처분	18,842,821,662		26,720,691,984
장기금융상품의 처분	-		-
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	15,185,943,104		223,347,222
단기대여금의 감소	24,940,000,000		200,000,000
기타비유동자산의 감소	-		-
매도가능증권의 처분	-		-
유형자산의 처분	121,288,372		83,025,870
무형자산의 처분	-		-
장기대여금의 감소	272,611,253		145,092,747
보증금의 감소	2,291,484,100		-
관계기업투자의 처분	83,333,000		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(117,054,051,458)		(26,575,186,433)
단기금융상품의 취득	(1,662,032,655)		(20,084,822,986)
매도가능증권의 취득	-		-
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(45,616,477,743)		(3,493,075,124)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(7,000,000)		(312,795,610)
장기금융상품의 취득	-
단기대여금의 증가	(45,176,667,000)		(400,000,000)
장기대여금의 증가	-		-
투자부동산의 취득	-		-
관계기업투자의 취득	(21,277,378,000)		(1,050,950,000)
유형자산의 취득	(259,745,960)		(768,730,713)
무형자산의 취득	(767,410,000)		(332,832,000)
보증금의 증가	(2,287,340,100)		(131,980,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		52,968,902,108	-	(1,435,150,420)
재무활동으로 인한 현금유입액	57,000,000,255		-
유상증자	7,000,000,255		-
단기차입금의 증가	-		-
전환사채취득	50,000,000,000		-
전환사채발생시 부대비용	-
보증금의 증가	-		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(4,031,098,147)		(1,435,150,420)
단기차입금의 상환	-		-
보증금의 상환	-		-
전환사채발생시 부대비용	(2,234,207,700)		-
자기주식의 취득	-		-
전환권전환	-		(7,351,480)
리스부채의 상환	(213,130,627)
배당금의 지급	(1,583,759,820)		(1,427,798,940)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		837,857,626		2,180,515,805
V. 기초의 현금및현금성자산		6,870,379,340		4,696,482,456
VI. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과				(6,618,921)
VII. 기말의 현금및현금성자산		7,708,236,966		6,870,379,340

※ 주의사항&cr 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr회사는 주권 및 신주인수권증서를발행하는 대신 전자등록기관의&cr전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr회사는 주권 및 신주인수권증서를발행하는 대신 전자등록기관의&cr전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 \전자 등록 할 수 있다	정관변경 관련&cr상법 법률 적용
제17의5(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의&cr전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제17의5(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의&cr전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할수있다.	정관변경 관련&cr상법 법률 적용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	제9조의 2(이익배당우선주식) ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다. ② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. ④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다. ⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.	종류주식&cr조항 신설
-	제9조의 3(의결권배제주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. ② 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주 의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또 는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으 로 한다. ③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이 익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.	종류주식&cr조항 신설
-	제9조의4 (전환주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. ③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선 택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다. ④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환주식의 종류를 정할 수있다.	종류주식&cr조항 신설
-	⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 &cr전환할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. 4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 ⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정 사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.	종류주식&cr조항 신설
-	제9조의 5(상환주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다. ⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.	종류주식&cr조항 신설
부칙	제1조(시행일) 2. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 23일부터 시행한다.	추가

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장철원	1973년 06월 11일	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장철원	(주)필룩스 &cr경영본부 이사	2020.01~현재	전)과학기술정보통신부 사무장&cr현)(주)필룩스 경영본부 이사&cr현)삼본전자(주) 이사&cr현)장워테크(주) 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박석환	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장철원 사내이사 후보자는 풍부한 경험을 보유하고 있어, 당사가 수행할 사업에 대해 전문가적 관점에서 의견 개진이 가능할 것으로 기대됩니다. 이에 동 후보자는 이사회가 적절한 의사결정을 하는 것에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 skm_c284e20030417250_1.jpg skm_c284e20030417250_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	208백만원
최고한도액	2,500백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	4.5백만원
최고한도액	300백만원

※ 참고사항

당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 참여기업으로서 2020 3월 23일 (월) &cr오전 11시 정기주주총회를 개최할 예정으로 한국거래소 "주주총회집중일개최사유신고" 신고사항이 없는 기업입니다.