KGMobilians Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

KG모빌리언스/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	10:00
2. 장소		서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1층 KG하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   -재무제표 승인보고    (*재무제표 이사회 승인 시)     -내부회계관리제도 운영실태보고     -감사보고   -영업보고   -배당결의 보고 [220원] 2. 부의 안건 제1호의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) 제2호의안 :이사 선임의 건             (사내이사 곽재선 재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건             (감사 정재환 재선임) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(15억) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부 감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	-KG그룹 회장 -KG동부제철 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재환	1965-08	3	재선임	상근	- 인투인크리에이티브 대표 - 前 이데일리TV 상무