KGMobilians Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

KG모빌리언스/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울시 중구 통일로92 KG타워 B1층 KG하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   -재무제표 승인보고    (*제21기 재무제표는 이사회 승인 및 주주총회     보고로 진행 할 예정임)   -내부회계관리제도 운영실태보고   -감사보고   -영업보고   -배당결의 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 이사 선임의 건         1-1호 : 사내이사 고규영 신규선임     1-2호 : 사내이사 곽정현 재선임     1-3호 : 사외이사 전광우 신규선임 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(15억) 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부 감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고규영	1959-03	2년	신규선임	2014~     (현)KG그룹 부회장 2012~2014     KG이니시스 대표이사 2010~2011     엔에이치엔씨네트워크 대표이사     ~2010     비씨카드 상무
곽정현	1982-01	2년	재선임	2020~ (현)KG그룹 경영지원실장 부사장 2019~ (현)KG동부제철 경영지원본부장       (현)KG케미칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	2년	신규선임	2019~ (현)세계경제연구소 이사장 2013~2018 연세대 경제대학원 석좌교수 2009~2013 국민연금공단 이사장 2008~2009 금융위원회 위원장 2001~2004 우리금융그룹 부회장	유수홀딩스(사외이사)