KGL S.A. — Governance Information 2025

Apr 30, 2025

Oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta

Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza KGL S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620), oświadcza, że:

• ◼ KGL S.A. i jej organy statutowe przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• ◼ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja
30 kwietnia 2025 r.	Tomasz Dziekan	Przewodniczący Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Piotr Nadolski	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Lilianna Gromkowska	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Bożena Okulus	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Bianka Grzyb	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Maciej Powroźnik	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Paweł Klimkowski	Członek Rady Nadzorczej