KGL S.A.

Governance Information • Apr 28, 2023

259400G9MA4CGBGW1494 Oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza KGL S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2022 r. poz. 740), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), oświadcza, że: ◼ KGL S.A. i jej organy statutowe przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ◼ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Data Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja 28 kwietnia 2023 r. Tomasz Dziekan Przewodniczący Rady Nadzorczej 28 kwietnia 2023 r. Artur Lebiedziński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 28 kwietnia 2023 r. Hanna Skibińska Członek Rady Nadzorczej 28 kwietnia 2023 r. Lilianna Gromkowska Członek Rady Nadzorczej 28 kwietnia 2023 r. Bożena Kubiak Członek Rady Nadzorczej 28 kwietnia 2023 r. Bianka Grzyb Członek Rady Nadzorczej