KGL S.A.

Governance Information • Apr 29, 2022

259400G9MA4CGBGW1494 Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza KGL S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania Finansowego KGL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KGL S.A. za 2021 r. stwierdza, że są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała oceny w szczególności w oparciu o: ◼ informacje przekazane Komitetowi Audytu Spółki przez firmę audytorską - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa) badającą sprawozdania, ◼ informacje i dane przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki, ◼ informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu wynikające z wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach i wewnętrznych regulacjach. Rada Nadzorcza uznała, że poprawność sporządzenia Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. nie budzi zastrzeżeń. Data Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 29 kwietnia 2022 r. Tomasz Dziekan Przewodniczący RN 29 kwietnia 2022 r. Artur Lebiedziński Wiceprzewodniczący RN 29 kwietnia 2022 r. Hanna Skibińska Członek RN 29 kwietnia 2022 r. Lilianna Gromkowska Członek RN 29 kwietnia 2022 r. Bożenia Okulus Członek RN 29 kwietnia 2022 r. Bianka Grzyb Członek RN