KGL S.A.

Governance Information • Apr 29, 2022

259400G9MA4CGBGW1494 Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza spółki KGL S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 757), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), oświadcza, że: ◼ KGL S.A. i jej organy statutowe przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ◼ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Data Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 29 kwietnia 2022 r. Tomasz Dziekan Przewodniczący RN 29 kwietnia 2022 r. Artur Lebiedziński Wiceprzewodniczący RN 29 kwietnia 2022 r. Hanna Skibińska Członek RN 29 kwietnia 2022 r. Lilianna Gromkowska Członek RN 29 kwietnia 2022 r. Bożenia Okulus Członek RN 29 kwietnia 2022 r. Bianka Grzyb Członek RN