KGL S.A.

Governance Information • Apr 26, 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza KGL S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), oświadcza, że:

• Korporacja KGL S.A. i jej organy statutowe przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• komitet audytu wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Data	lmię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
25 kwietnia 2019 r.	Tomasz Dziekan	Przewodniczący RN
25 kwietnia 2019 r	Artur Lebiedziński	Wiceprzewodniczący RN	00
25 kwietnia 2019 r.	Hanna Skibińska	Członek RN	mai
25 kwietnia 2019 r	Lilianna Gromkowska	Członek RN
25 kwietnia 2019 r.	Bożenia Okulus	Członek RN
25 kwietnia 2019 r.	Maciej Gromkowski	Członek RN

REGON 01742662 NIP 118-16-24-643 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 000092741 kapitał 7 159 200.00 PLN

Korporacja KGL S.A. Mościska, ul. Postępu 20 05-080 Izabelin tel: +48 22 321 30 00 fax: +48 22 321 30 09 e-mail: info@kgl pl www.kgl.pl

Oddział Kostrzyn Wikp. ul. Wrzesińska 70 62-025 Kostrzyn Wikp. tel/fax: +48 61 437 91 23

Oddział Tychy ul. Turyńska 80 43-100 Tychy tel. kom. +48 604 489 092 fax +48 660 64 27 08