KGL S.A. — Board/Management Information 2022

May 26, 2022

PROTOKÓŁ NR 01/04/2022 posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2022 roku

W dniu 28 kwietnia 2022 roku, o godzinie 14:00 w siedzibie spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako "Spółka") odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

• 1. Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 2. Artur Lebiedziński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• 3. Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej,
• 4. Lilianna Małgorzata Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej,
• 5. Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej,
• 6. Bianka Grzyb – Członek Rady Nadzorczej.

ad 1 porządku obrad:

Posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otworzył Pan Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej (dalej jako "Przewodniczący") i zaproponował następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
• 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
• 3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 4. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.;
• 5. wolne wnioski;
• 6. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec otwarcia obrad posiedzenia przystąpiono do dalszego porządku obrad.

ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 6 członków Rady Nadzorczej Spółki, wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w Regulaminie Rady Nadzorczej, a zatem posiedzenie dzisiejsze jest ważne i Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objęła Pani Hanna Skibińska.

ad 3 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 01/04/2022 Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna 28 kwietnia 2022 roku

• 1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:
• 1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
• 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
• 3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 4. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.;
• 5. wolne wnioski;
• 6. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów "za", głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 4 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 02/04/2022 Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna 28 kwietnia 2022 roku

• 1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 5.246.130,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści 00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów "za", głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 5 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

ad 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia.

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

1.		Tomasz Michał Dziekan ………………………………………………
2.	Artur Lebiedziński	………………………………………………
3.	Hanna Skibińska	………………………………………
4.		Lilianna Małgorzata Gromkowska ………………………………………
5.	Bożena Okulus	……………………………………………
6.	Bianka Grzyb	…………………………………………

Przewodniczący Protokolant

…………………….. …………………….

Załączniki:

1. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 02/04/2022.