KGL S.A.

Board/Management Information • Jun 8, 2021

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęło uchwały o odwołaniu z tym samym dniem składu dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, w skład której wchodzili:

- Pan Tomasz Dziekan – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- Pan Artur Lebiedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

- Pani Lilianna Gromkowska - Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Bianka Grzyb - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęło uchwały o powołaniu z tym samym dniem nowego składu Rady Nadzorczej Emitenta, którą tworzą:

- Pan Tomasz Dziekan – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- Pan Artur Lebiedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

- Pani Lilianna Gromkowska - Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Bianka Grzyb - Członek Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli:

- Pan Tomasz Dziekan – Członek Komitetu Audytu;

- Pan Artur Lebiedziński – Członek Komitetu Audytu;

- Pani Bianka Grzyb - Członek Komitetu Audytu.

Poza powyższym Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r., powołała dotychczasowych Członków Zarządu Emitenta na nową wspólną kadencję, powierzając im dotychczasowe funkcje

w Zarządzie Emitenta, tj.:

- Pan Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

- Pan Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu

- Pan Zbigniew Okulus - Wiceprezes Zarządu

- Pan Ireneusz Strzelczak - Wiceprezes Zarządu.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy osób zarządzających, natomiast pozostałe informacje nt. osób nadzorujących zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.