KGL S.A.

AGM Information • Aug 5, 2025

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz na podstawie § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Macieja Powroźnika.-----------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------

Następnie Pan Maciej Powroźnik zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Maciej Powroźnik stwierdził, że: ---------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy z 4.808.072 (cztery miliony osiemset osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 68,17 % (sześćdziesiąt osiem całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy;--

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy.-- Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, poprzez ogłoszenie, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2025 z dn. 05.08.2025 r.

9 lipca 2025 roku oraz raportem bieżącym numer 23/2025 z 9 lipca 2025 roku, a ponadto, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -------------------------------------------------------------------------- Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o

następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: --------------------------------------------------
  2. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
  3. 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------
  5. 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------
  6. 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Nadolskiemu z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych. -------------------------------------------
  7. 1. Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------
  8. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu nad tą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że:----------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy z 4.808.072 (cztery miliony osiemset osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 68,17 % (sześćdziesiąt osiem całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------------------- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy;-- - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); ----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy.-- Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------- Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o

następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Nadolskiemu wynagrodzenia z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 1 ust. 5 lit d) Polityki Wynagrodzeń KGL S.A. na lata 2025 - 2029 uchwalonej w dniu 19 listopada 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, mając na względzie przedłożoną uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 02/07/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. oraz spełnienie kryteriów finansowych lub niefinansowych w związku z realizacją przez Spółkę wyznaczonych Celów Zarządczych, określa wynagrodzenie w postaci Premii Dodatkowej dla Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych w wysokości

1.374.000,00 złotych brutto, które będzie należne w przypadku spełnienia warunku określonego w ustępie 2 niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie potwierdza, iż wysokość Premii Dodatkowej nie przekracza 25-krotności rocznego wynagrodzenia stałego Pana Piotra Nadolskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.-----------

• 1. Wynagrodzenie w postaci Premii Dodatkowej dla Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego w wysokości określonej w ustępie 1 przysługiwać będzie w przypadku zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych skutkującego realizacją wybranej opcji, co Spółka zakomunikuje zgodnie z obowiązującymi ją przepisami w ramach publikacji odpowiedniego raportu bieżącego nie później niż do 30 czerwca 2026 r. ------------------------------------- W takiej sytuacji Rada Nadzorcza, przy zachowaniu wszelkich zobowiązań do zachowania poufności, przedłoży Walnemu Zgromadzeniu informacje o podejmowanych przez Pana Piotra Nadolskiego czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. --------
• 1. Wynagrodzenie wypłacone będzie nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym zostaną dokonane wszystkie niezbędne czynności prawne związane z wybraną opcją strategiczną i nie później niż 14 dni po dokonaniu tych czynności.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszej uchwały nie będzie przysługiwać Panu Piotrowi Nadolskiemu w przypadku: --- - wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed publikacją przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi ją przepisami odpowiedniego raportu bieżącego w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych skutkującego wyborem, a następnie realizacją wybranej opcji na skutek: --------------------------

a) rezygnacji złożonej przez Piotra Nadolskiego przed wyborem opcji strategicznej lub b) odwołania Pana Piotra Nadolskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z przyczyn wymienionych w ust. 5 poniżej. ------------------------------------------------------------------

1. Wynagrodzenie wymienione w ustępie 1 niniejszej uchwały nie będzie przysługiwało Panu Piotrowi Nadolskiemu w przypadku

4

odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej przed wyborem opcji strategicznej z następujących powodów: -------------------------------- a) naruszenia przez Członka Rady Nadzorczej Piotra Nadolskiego obowiązującego go zakazu konkurencji, co zostanie stwierdzone w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki bądź ----- b) naruszenia przez Członka Rady Nadzorczej Piotra Nadolskiego klauzuli poufności, w zakresie istotnych informacji dotyczących działalności Spółki, a także klientów Spółki, procesu związanego z przeglądem opcji strategicznych, co zostanie stwierdzone w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki bądź--------- c) dopuszczenia się przez Członka Rady Nadzorczej Piotra Nadolskiego innego niż wskazane w ustępie 5 lit. a) i b) powyżej zawinionego, rażącego lub poważnego naruszenia interesów bądź renomy Spółki, co zostanie stwierdzone w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu nad tą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że:----------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.036.900 (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 57,23 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;------ Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie."