KGL S.A.

AGM Information • May 16, 2025

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie w dniu 12 czerwca 2025 roku

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz na podstawie § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _______________.
• 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Konieczność wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wynika z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych oraz z § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r
  • 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
  • 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Zmorzyńskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Powroźnikowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy ("Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków z lat poprzednich na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy-Dywidendowy.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. obejmujące:
  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 362 229 032,27 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote, dwadzieścia siedem groszy),
  • c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 792 185,64 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt cztery grosze),
  • d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  • e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  • f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  • 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej.

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej, postanawia że całość straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. zostanie pokryta ze środków wynikających z zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i odpowiada wnioskowi Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r.

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Zmorzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres

od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• w okresie od dnia 4 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Pani Alicji Zmorzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez nią funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 4 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 roku

"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Powroźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w okresie od dnia 19 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Powroźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 19 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

"Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy specjalnej ("Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków z lat poprzednich na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy- Dywidendowy

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 396 § 4 KSH oraz art. 348 § 1 KSH oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej, postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy zwany również "Funduszem Rezerwowym - Dywidendowym" – z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego - "Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy" postanawia przeznaczyć kwotę 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zyski zatrzymane) i przenieść na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Zarząd wystąpił z wnioskiem w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych).

Zarząd wskazał, że dywidenda zostanie wypłacona z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich (zyski zatrzymane). Jak uzasadnił Zarząd w dniu 24 kwietnia 2025 r. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Mościskach za kwotę netto 11.200.000,00 PLN (jedenaście milionów dwieście tysięcy 00/100 złotych). Przedmiotowa nieruchomość była dotychczas wykorzystywana w niewielkim stopniu i Zarząd uznał tę nieruchomość za aktywo nieoperacyjne.

Po skompensowaniu straty za rok 2024 oraz w wyniku analizy niezbędnych wydatków inwestycyjnych, Zarząd uznał, że wypłata dywidendy w wysokości nieco ponad 7 mln PLN jest odpowiednim zapewnieniem dla akcjonariuszy o zwrocie wartości z zainwestowanego kapitału w akcje Spółki.

Zarząd Spółki zaproponował, aby dzień dywidendy wyznaczony został na 8 lipca 2025 roku a dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca.2025 roku.

W związku z powyższym konieczne jest utworzenie odpowiedniego funduszu rezerwowego, biorąc pod uwagę, że Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.

"Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z dnia 12 czerwca 2025 roku

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie 396 § 5 KSH, art. 348 § 1 KSH oraz art. 348 § 4 i § 5 KSH po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej:

a) postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę specjalną kwotę 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych) z kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. z dnia …………….………………. 2025 r. i wypłacić akcjonariuszom dywidendę specjalną w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na akcję.

b) Postanawia dzień dywidendy ustalić na 8 lipca 2025 r.

• c) Postanawia termin wypłaty dywidendy określić na dzień 15 lipca 2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Zarząd wystąpił z wnioskiem w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych).

Zarząd wskazał, że dywidenda zostanie wypłacona z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich (zyski zatrzymane). Jak uzasadnił Zarząd, w dniu 24 kwietnia 2025 r. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Mościskach za kwotę netto 11.200.000,00 PLN (jedenaście milionów dwieście tysięcy 00/100 złotych). Przedmiotowa nieruchomość była dotychczas wykorzystywana w niewielkim stopniu i Zarząd uznał tę nieruchomość za aktywo nieoperacyjne.

Po skompensowaniu straty za rok 2024 oraz w wyniku analizy niezbędnych wydatków inwestycyjnych, Zarząd uznał, że wypłata dywidendy w wysokości nieco ponad 7 mln PLN jest odpowiednim zapewnieniem dla akcjonariuszy o zwrocie wartości z zainwestowanego kapitału w akcje Spółki.

Zarząd Spółki zaproponował, aby dzień dywidendy wyznaczony został na 8 lipca 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2025 roku.

W związku z powyższym po utworzeniu funduszu rezerwowego i przeniesieniu do niego środków, Walne Zgromadzenie władne jest do podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków z funduszu rezerwowego na cele, w którym został utworzony.