KGL S.A.

AGM Information • Jun 16, 2023

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (16.06.2023 r.), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, przybyły do budynku w Klaudynie, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, tamże, sporządziłem protokół odbytego tam w mojej obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach (dalej zwanej również "Spółką" lub "KGL S.A.") – pod adresem: ul. Postępu nr 20, Mościska, 05-080 poczta Izabelin, o kapitale zakładowym w kwocie 7.076.622,00 zł, w całości wpłaconym, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092741, NIP: 1181624643, REGON: 017427662, stosownie do okazanej przy tym akcie - w formie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.------------------------------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

Ad 1 porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem") otworzył o godzinie 10:13 (dziesiątej trzynaście) Pan Tomasz Dziekan, według oświadczenia Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------

Ad 2 porządku obrad: Pan Tomasz Dziekan zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza

1

Dziekana. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pan Tomasz Dziekan zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Tomasza Dziekana. -----------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Tomasz Dziekan zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Tomasz Dziekan stwierdził, że: ---------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, poprzez ogłoszenie, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 19 maja 2023 roku oraz raportem bieżącym numer 8/2023 z tego samego dnia, a ponadto, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------------------------------------

Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: --------------------------------------------------
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
  • 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. wraz z informacją o przyczynach i celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. ------------------------------------------------------------------
  • 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 oraz wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. --------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022. -----------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022.-----------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022. ----------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022. ----------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. -----------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ----------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022. -----------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu nad tą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że:----------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery

setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 5 i 6 porządku obrad: Przewodniczący poprosił członków Zarządu o zabranie głosu w celu przedstawienia i omówienia dokumentów opisanych w punkcie 5 porządku obrad. Po wystąpieniu Pana Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego, Prezesa Zarządu Spółki oraz Lecha Skibińskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki, Przewodniczący poprosił Pana Artura

Lebiedzińskiego, według oświadczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o zreferowanie kwestii opisanych w punkcie 6 porządku obrad, a po jego wystąpieniu przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.------------------------------------------------------ Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o

następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące:------------
  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------
  • b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 373.643.765,40 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 40/100) złotych, --------------------------------------------------------------------------
  • c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 16.966.240,28 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści i 28/100) złotych, ---------------------------------------------------------------
  • d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-------------------
  • e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, ------------------------------

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ---------------------------------------------- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 03/05/2023 z dnia 17 maja 2023 r., postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w wysokości 16.966.240,28 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści i 28/100) złotych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego. ---

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 10 porządku obrad: W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.---

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.377.264 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.370.400 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 61,76 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.377.264 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.377.264 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.384.764 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.377.900 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 61,86 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.384.764 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.384.764 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 12 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.399.764 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.392.900 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) akcji, stanowiących 62,08 % (sześćdziesiąt dwa całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; - - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.399.764 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.399.764 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 13 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.377.264 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.370.400 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 61,76 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.377.264 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.377.264 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 14 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 15 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.----------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ---------------------------------------------- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;-------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); ----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne

głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 16 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.---

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ---------------------------------------------- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 17 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.---

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 18 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.---

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 19 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); ----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;-------------------------------------------------------------------------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 20 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1983) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.---------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ---------------------------------------------- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 21 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki określa, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 (siedmiu) członków. -------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy; -

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się oddano 306.000 (trzysta sześć tysięcy); ------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 22 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, art. 386 § 1 KSH oraz §9 ustęp 2 i §9 ustęp 8 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego na okres 5-letniej kadencji. --------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.735.200 (pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 81,04 % (osiemdziesiąt jeden całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy; -

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się oddano 306.000 (trzysta sześć tysięcy); ------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.744.352 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;--------------------------------------------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 23 porządku obrad: Wolnych wniosków nie było. ----------------------------

Ad 24 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Walne Zgromadzenie, załączając do oryginału tego protokołu listę obecności. -------------------------- Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 92a § 1 i 2 ustawy prawo o notariacie, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO) i skutkach z niego wynikających.-------------------------------------------------------------------------

§ 1. Przewodniczący, Pan Tomasz Michał Dziekan, używający imienia "Tomasz", syn Andrzeja i Hanny, zamieszkały według oświadczenia: 01- 874 Warszawa, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 21 m. 28, PESEL: 79102500514, znany jest czyniącemu notariuszowi osobiście.----------------- § 2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce lub jej pełnomocnikom w dowolnej liczbie. Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem. § 3. Koszty sporządzenia tego aktu wynoszą:---------------------------------------

• tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473)---------------------------------------------------------------------1.350,00 złotych;

• tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 i art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 931)-------------------------------------------------------310,50 złotych. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.----------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.