KGL S.A.

AGM Information • May 26, 2022

Walne Zgromadzenie KGL S.A.

Zarząd spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

"DEFINICJE

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

• 1) Akcji oznacza to jakąkolwiek akcję Spółki imienną albo na okaziciela,
• 2) Akcjonariuszu oznacza to osobę fizyczną lub prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jest wpisana do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd KGL S.A. lub jest uprawniona z akcji na okaziciela; za Akcjonariusza uważa się także odpowiednio zastawnika oraz użytkownika Akcji w zakresie, jaki jest konieczny do realizacji przysługujących im praw,
• 3) Członku Rady Nadzorczej oznacza to członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 4) Członku Zarządu oznacza to członka Zarządu Spółki, w tym także Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany,
• 5) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oznacza to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 6) Radzie Nadzorczej oznacza to Radę Nadzorczą KGL S.A.,
• 7) Regulaminie oznacza to niniejszy regulamin,
• 8) Spółce oznacza to spółkę akcyjną pod firmą KGL S.A. z siedzibą w Mościskach,
• 9) Statucie oznacza to statut Spółki,
• 10) Walnym Zgromadzeniu oznacza to Walne Zgromadzenie Spółki,
• 11) Zarządzie oznacza to Zarząd Spółki."

Uzasadnienie

Proponowana zmiana jest związana ze zmianą firmy Spółki z Korporacja KGL S.A. na KGL S.A. Dotychczasowe brzmienie § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odwoływało się do poprzedniej firmy Spółki, która jest nieaktualna. Zmiana firmy została ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 17 września 2021 r. W ocenie Zarządu zmiana jest konieczna, ponieważ w związku ze zmianą firmy należy uaktualnić terminologię Regulaminu Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie.

Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

_________________ _____________ Krzysztof Gromkowski Lech Skibiński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

_________________ _____________ Zbigniew Okulus Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu