AGM Information • Jun 7, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Posiedzeniu Spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 07.06.2017r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Tomasza Dziekana.-----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Tomasz Dziekan stwierdził, że:-----------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----------------------------------------
głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest pięciu akcjonariuszy, reprezentujących 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji i 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, a ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, z zachowaniem wszelkich wymogów obowiązujących w tym zakresie, przez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 10 maja 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 12/2017, a ponadto, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -- Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------
podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący przekazał głos Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 5 porządku obrad.----------------------------
Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący przekazał głos również Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 6 porządku obrad.-------
Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący zabrał głos w celu przedstawienia dokumentu wskazanego w punkcie 7 porządku obrad.-------------------------- Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| cej treści:-------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następują |
| - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- |
| - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- |
| - głosów przeciw nie oddano (zero głosów);----------------------------------------- |
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:---------------------------------------------------- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 558 830,20 złotych,------------- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 400 869,25 złotych,----------------------------------------------------------------- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,--------------------------------------- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,----------------------------------------------- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie oddano (zero głosów);----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2017 z dnia 08 maja 2017 roku, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 4 400 869,25 złotych (cztery miliony czterysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na następujące cele:--------------------------------------------------------------------------------- a) 1 360 248,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,------------------------------------------------------------------------ b) 3 040 621,25 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r.--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie oddano (zero głosów);----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt
dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 12 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustęp 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----------------------------------------------------------------------------
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 437 000,00 złotych (trzynaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),----------------------------------------------- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 506 000,00 zł (trzynaście milionów pięćset sześć tysięcy złotych);-----------------------------------------------------
d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217 633 000,00 złotych (dwieście siedemnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych),-------------------------------------------------------------------------
e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,------ f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-------------- g) informację dodatkową w formie not objaśniających.-----------------------
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-------------
w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------
głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----------------------------
Ad 13 porządku obrad: W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi
Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.629.400 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
Ad 14 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:
jącej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJI KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.651.900 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 64,98 % (sześćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------------------------------
ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy;
za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy,
głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------
Ad 16 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.629.400 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 17 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
Ad 18 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
Ad 19 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:
jącej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------
Ad 21 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dawidowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.---------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 22 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.---------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------
głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----------------------------
Ad 23 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------ Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 24 porządku obrad: Wolnych wniosków nie było.---------------------------- Ad 25 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do oryginału tego protokołu listę
obecności.------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.