KGINICIS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 20, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)KG이니시스 정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 3월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고 6. 전자투표에 관한 사항	전자투표기간 변경	주1)	주2)
※참고사항	전자투표기간 변경	주3)	주4)

주1) 정정전

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

주2) 정정후

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 주3) 정정전

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

주4) 정정후

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	(주)케이지이니시스
대 표 이 사 :	이선재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 통일로 92, 14, 15층 (순화동, 케이지타워)
	(전 화) 1588-4954
	(홈페이지) http://www.inicis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 윤원섭
	(전 화) 1588-4954

주주총회 소집공고(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 09시2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀3. 회의목적사항가. 보고사항- 감사의 감사보고- 재무제표 승인 및 배당결의 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시)- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제28기(2025.1.1.~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제1-1호 의안 : 제28기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제1-3호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건- 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (곽재선) - 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오홍석)- 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (오관후)- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)- 제8호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 참고사항 :가. 당사 제28기 배당은 주당 현금 600원을 예정하고 있습니다.

2026년 3월 11일

주식회사 케이지이니시스

대표이사 이 선 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오홍석(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.05	제1호 의안 : 제27기 (감사전) 연결/별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건	찬성찬성
2	2025.03.05	제1호 의안 : 제27기 정기주주총회 개최의 건제2호 의안 : 자기주식 소각의 건제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건제4호 의안 : 렌탈 매각채권 재매입의 건제5호 의안 : 차입금 조달 계약의 건제6호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
※ 보고사항① : 자금세탁방지 업무지침 개정 보고② : 제27기 정기주주총회 주주제안 인입보고	-
3	2025.03.12	제1호 의안 : 제27기 연결/별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)제2호 의안 : KG써닝라이프 연대보증의 건	찬성찬성
※ 보고사항① : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고② : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
4	2025.03.20	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건	찬성찬성
5	2025.04.24	제1호 의안 : 가맹점 구매전용카드 관련 대위변제 약정 갱신의 건제2호 의안 : 기타원화 지급보증 갱신의 건 (신한은행)제3호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건제4호 의안 : 렌탈 매각채권 재매입의 건제5호 의안 : 계열사 채권 양수도 계약의 건	찬성찬성찬성찬성찬성
※ 보고사항① : 2025년 1분기 공시 손익 보고	-
6	2025.05.14	제1호 의안 : KG캐피탈 연대보증 갱신의 건제2호 의안 : 기타원화 지급보증 갱신의 건제3호 의안 : 차입금 조달 계약 갱신의 건제4호 의안 : 가족사 금전소비대차 계약 체결의 건 (크라운에프앤비)	찬성찬성찬성찬성
※ 보고사항① : 내부회계관리 계획 보고	-
7	2025.06.19	제1호 의안 : KG캐피탈 연대보증 갱신의 건제2호 의안 : 인터넷전문은행 소소뱅크 투자의 건	찬성찬성
※ 보고사항① : 자금세탁방지 내부감사 결과 보고	-
8	2025.08.21	제1호 의안 : 차입금 조달 계약 갱신의 건 (신한은행)제2호 의안 : 차입금 조달 계약 갱신의 건 (산업은행)제3호 의안 : 차입금 조달의 건 (NH농협은행)제4호 의안 : 서울보증보험 지급보증 한도 갱신의 건제5호 의안 : 렌탈 매각채권 재매입의 건제6호 의안 : 가맹점 구매 전용카드 관련 대위변제 기존한도 조정의 건제7호 의안 : 캑터스오아시스 펀드 투자의 건제8호 의안 : KG캐피탈 연대보증의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
※ 보고사항① : 2025년 2분기 공시 손익 보고② : 전자금융감독규정 개정 보고	-
9	2025.10.16	제1호 의안 : 가족사 금전소비대차 계약 갱신의 건 (KG에코솔루션)제2호 의안 : 인터넷전문은행 소소뱅크 투자 철회의 건제3호 의안 : 가맹점 구매 전용카드 관련 대위변제 기존 한도 조정의 건제4호 의안 : 차입금 조달 계약 갱신의 건 (하나은행)제5호 의안 : 자회사 연대보증의 건 (KG캐피탈)	찬성찬성찬성찬성찬성
※ 보고사항① : 2025년 상반기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	-
10	2025.11.25	제1호 의안 : 차입금 조달 계약 갱신의 건 (산업은행)제2호 의안 : 자회사 지분 매각의 건 (KG캐피탈)제3호 의안 : 자회사 연대보증의 건 (KG캐피탈)제4호 의안 : 렌탈 매각채권 재매입의 건 (BC카드)	찬성찬성찬성찬성
※ 보고사항① : 2025년 3분기 공시 손익 보고② : 2025년 기업가치 제고 계획 이행현황 보고③ : 자금세탁방지 전사위험평가 결과 보고④ : 2025년 하반기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	-
11	2025.12.23	제1호 의안 : 제28기 현금배당 결정의 건제2호 의안 : 컴플라이언스 경영방침 제정 승인의 건제3호 의안 : 컴플라이언스 경영책임자 선임 승인의 건제4호 의안 : 자회사 연대보증의 건 (KG캐피탈)	찬성찬성찬성찬성
※ 보고사항① : 2025년 연간 추정실적 보고② : 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	36	36	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)(주1)
자금대여(주2)	크라운에프앤비(주)(계열회사)	2024.11.21~2025.11.21	491	6.55
자금대여	KG에코솔루션(주)(계열회사)	2025.04.24~2028.10.17	491	6.55
자금대여(주2)	(주)크라운에프앤비(계열회사)	2025.05.15~2026.05.15	23	3.07
주식매도	이데일리(주)(계열회사)	2025.11.25	80	1.07

(주1) 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.(주2) 해당 자금 거래는 상환완료되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)(주1)
자금대여(주2)	크라운에프앤비(주)(계열회사)	2024.11.21~2025.11.21	491	6.55
자금대여	KG에코솔루션(주)(계열회사)	2025.04.24~2028.10.17	491	6.55

(주1) 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.(주2) 해당 자금 거래는 상환완료되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 전자상거래전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다.인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 핸드폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스입니다.최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, 간편결제 구축 서비스 WPAY 등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다.또한 새로운 기술의 발달로 온, 오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성- 전자상거래통계청(온라인쇼핑시장동향)에 따르면 전자상거래 시장은 2024년 259조원에서 2025년 272조원으로 4.9% 성장하였습니다. 온라인 쇼핑 거래액은 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 기존의 전자상거래 시장 성장 뿐만 아니라 비대면 서비스, O2O서비스, 간편결제 서비스 활성화 등의 오프라인 결제영역이 온라인으로 넘어오고 있는 추세가 지속되고 있습니다. 당사의 전방시장은 추후에도 이러한 고성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성- 전자상거래전자지불서비스시장은 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 당해 사업은 인터넷 상에서 다양한 분야와 여러가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직,간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다. 또한 전자지불 결제수단에서 신용카드 거래금액이 다수를 차지하는 만큼 정부당국의 금융정책과 카드사들의 수수료정책에 따라 수익측면에서 영향을 받을 수 있는 가능성이 있습니다.(4) 경쟁요소현재 국내 전자지불결제서비스 시장에는 상위 4개사 및 다수 업체가 존재합니다. 그러나 KG이니시스는 ▲정산, RM(Risk Managing), 가맹점 지원 등 PG비즈니스에 필수적인 조직 체계적 운영 ▲업계 최초로 IDC(Internet Data Center) 이중화를 통한 결제 안정성 확보 ▲업계 최초로 글로벌 신용카드 데이터 보안 인증인 PCI-DSS 인증을 획득, 12년 연속 Level1 인증 유지 ▲30개 금융기관 제휴 및 국내 최다 간편결제 서비스 제공으로 소비자 거래 편의 증대 ▲더블유페이(WPAY, 맞춤형 간편결제 솔루션), 통합인증서비스와 같은 이커머스 가맹점 전용 부가서비스 지속 개발 등 전자결제에 특화된 경쟁력을 통해 시장을 선도하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부규제 등전자금융거래법(이하 "전금법"이라 합니다.)은 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 동시에 전자금융의 건전한 발전을 위한 기반조성을 위해 제정되었고, "전금법" 의 시행에 따라 당사는 전자지급결제대행업체로 "전금법" 제28조 제4호 즉, "전자지급결제대행에 관한 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다”라는 규정에 따라 현재 전자금융업자로 등록되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KG이니시스는 지난 1998년 창립 후 국내 최초로 암호화 인증기술과 데이터 보호기술, 전자서명기술을 기반으로 안전한 전자결제솔루션을 제공, 2년여 만에 국내 인터넷 전자결제 서비스 분야 1위 기업으로 성장했습니다. 또한 재무적 안정성을 인정받아 설립 4년 만에 업계 최초 코스닥 시장에 상장했으며, 자체 개발한 지불서비스 브랜드 '이니페이(INIpay)'는 KG이니시스의 대표 서비스로 자리잡았습니다.

당사는 업계 최초 IDC(인터넷데이터센터) 이중화로 거래의 안정성을 확보하는 등 국내 최고의 기술력과 안정성을 바탕으로 고객 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있으며, 이를 통해 누적 19만여 가맹점을 보유하고 있습니다. 또한 계좌이체, 모바일 결제 원천서비스를 보유한 통합전자결제서비스 제공업체로서 수익성에 있어서도 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다.

더불어 2021년 9월 일본 현지법인 KG Inicis Japan을 설립해 PG서비스의 범위를 해외로 확장 중입니다. 현지법인을 통해 일본 이커머스 시장 진출을 원하는 국내 기업에게 원스톱 결제 서비스를 제공합니다. 일본 현지 PG사, 국내외 은행 등 각 분야 파트너사와 업무협약을 통해 국내 기업이 일본 현지에 법인을 설립하거나 계좌를 개설하지 않고도 결제, 환전, 정산서비스를 받도록 지원합니다. 이로써 가맹점의 국내외 성장을 도울뿐 아니라 PG서비스 경쟁력 및 거래액 증대를 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	영업활동
전자상거래 및 유통	전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품매출
교육사업부문	학원 및 온라인 강좌, 교재 사업 등
요식업	체인화음식점업(프랜차이즈)
금융업	신용카드 및 할부 금융업
부동산임대업	부동산임대업
미디어 및 방송	미디어광고, 온라인 증권방송 등 데이터베이스및 온라인정보 제공

(2) 시장점유율

전자지불결제대행시장은 소수 기업이 시장 과반을 점유하는 과점 체제로, 당사와 NHN KCP, 토스페이먼츠, 나이스페이먼츠 등 4사가 선두를 유지 중인 것으로 파악됩니다.

(3) 시장의 특성

일정한 요건을 갖추고 금융감독원에 등록해야 하는 전자금융거래법의 시행은 신규업체의 진입을 어렵게 하는 진입장벽이 됩니다. 또한 PG서비스는 결제를 중개한다는 특성상 결제 안정성, 거래 안전성, 거래 편의성이 필수적이며, 동시에 가맹점을 확대하고 카드사와 지속 협의를 하며 양측의 리스크를 매니징할 수 있는 역량을 갖춰야 합니다. 현재 당사를 포함한 상위 업체가 시장지배력을 확대하기 위해 선의의 경쟁을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 렌탈페이KG이니시스는 2021년 구독경제 솔루션인 '렌탈페이' 서비스를 출시했습니다. 렌탈과 할부의 장점이 결합된 신규 결제서비스로, 상대적으로 진입장벽이 높은 렌탈 시장에 당사 가맹점이 손쉽게 진출할 수 있도록 돕고, 이를 통해 가맹점이 당사 결제서비스를 지속적으로 사용할 수 있도록 하는 락인 효과가 발생합니다. 또 최근 MZ세대의 소비패턴에 걸맞은 BNPL 성격을 갖췄는데, 소비자가 고가의 상품도 합리적 금액의 월 분할결제 방식으로 구매할 수 있도록 지원해 당사 거래액 및 매출액 증대에 기여하고 있습니다.- 일본결제서비스2021년 9월 일본법인 KG Inicis Japan을 설립하며 시작한 일본결제서비스 사업은 일본 소비자들이 편의점페이, 라인페이 등 현지 결제수단으로 국내 가맹점에서 손쉽게 결제할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 가맹점이 손쉽게 해외 판로를 개척할 수 있도록 지원함으로써 당사 서비스에 대한 가맹점 충성도 제고 및 거래액 증대, 이익 향상을 기대할 수 있을 것으로 판단합니다.- 더블유페이(WPAY)더블유페이(WPAY)는 가맹점 아이덴티티를 살려 맞춤형 간편결제를 구축할 수 있는 솔루션입니다. 별도의 앱 설치 없이 PC와 모바일 환경 모두에서 사용 가능하며 가맹점의 결제 시스템과 바로 연계돼 결제 단계를 대폭 단축한 것이 특징입니다. 현재 180여 개 기업에서 당사 더블유페이를 활용해 자체 간편결제 시스템을 구축, 운영하고 있으며 누적 가입자수는 1,400만 명을 돌파했습니다.- VAN사업VAN은 POS, 키오스크 등 단말기를 설치하고 카드사-가맹점 간 네트워크망을 구축해 카드정보 조회/승인을 중개하는 비즈니스입니다. 당사는 2017년 1월 금융감독원에 VAN사업을 위한 등록절차를 마치고 2019년 7월부터 오프라인 VAN 서비스를 개시했습니다. 오랜 결제사업 노하우, 카드사/은행 등 금융기관과 협의능력을 기반으로 오프라인 VAN사업을 전개 중입니다.- 기타 신규사업다양한 간편결제 출시에 발맞춰 국내 최다 간편결제 서비스를 제공 중에 있습니다. 또 팬데믹 영향으로 비대면 온-오프 통합결제 환경이 조성됨에 따라 소비자 및 가맹점 편의성을 개선한 무인화 매장 솔루션, 카카오·네이버·패스·토스 등 대중적인 민간인증서를 일괄 제공하는 통합인증서비스, '100원 시험결제' 없이 결제 가능 여부를 체크하는 카드 유효성 자동 검증 서비스 등 가맹점을 위한 솔루션을 다각도로 개발, 지원합니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제28기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제1-3호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- ※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표
제 28 기말 2025년 12월 31일 현재
제 27 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 28 기말		제 27 기말
자산
유동자산		975,516,659,314		913,210,961,045
현금및현금성자산	137,941,670,528		105,302,969,082
단기금융상품	15,396,901,834		13,897,910,773
공정가치측정금융자산	248,374,247,310		171,972,122,040
매출채권	104,662,435,123		97,581,402,900
대출채권	55,020,789,696		46,220,005,458
금융선급금	330,075,456,851		299,488,295,229
재고자산	50,423,464,796		41,767,909,432
기타유동채권	24,532,071,072		127,422,187,248
기타유동자산	8,020,307,074		6,462,068,896
당기법인세자산	1,069,315,030		3,096,089,987
비유동자산		1,009,577,791,949		953,180,963,893
장기매출채권	43,330,386,650		52,949,621,413
장기대출채권	45,407,089,829		44,606,445,923
장기금융선급금	22,578,845,571		21,611,744,695
기타비유동채권	107,605,931,091		50,000,012,902
장기금융상품	186,858,750		269,112,550
비유동공정가치측정금융자산	108,707,349,592		120,532,702,560
관계기업투자	27,627,782,863		21,456,432,366
투자부동산	151,898,400,950		136,032,211,511
유형자산	221,934,960,163		229,393,572,928
사용권자산	46,889,979,663		38,418,846,825
무형자산	198,767,683,424		202,029,931,688
기타비유동자산	2,224,219,096		1,485,702,171
이연법인세자산	32,418,304,307		34,394,626,361
자산총계		1,985,094,451,263		1,866,391,924,938
부채
유동부채		1,025,943,161,712		1,056,537,432,094
매입채무	13,243,991,884		14,732,004,435
금융예수금	426,076,768,527		347,740,865,663
기타유동채무	131,807,028,938		124,249,487,425
단기차입금	362,008,081,602		366,404,613,841
유동성장기차입금	14,833,288,000		133,903,319,685
유동성파생상품부채	38,141,356		-
유동성사채	14,986,808,000		-
유동성리스부채	12,204,671,642		11,236,273,586
계약부채	12,360,675,594		11,161,222,454
기타유동부채	28,718,347,281		34,080,914,900
당기법인세부채	9,665,358,888		13,028,730,105
비유동부채		200,930,595,445		56,309,282,370
기타비유동채무	4,512,576,483		3,414,204,421
장기차입금	145,028,267,920		7,004,668,210
리스부채	34,474,741,981		26,302,013,914
기타비유동부채	4,118,719,457		4,579,073,972
순확정급여부채	341,727,647		1,519,875,235
이연법인세부채	12,454,561,957		13,489,446,618
부채총계		1,226,873,757,157		1,112,846,714,464
자본
지배기업 소유주지분
자본금	13,952,217,000		13,952,217,000
자본잉여금	72,372,079,686		88,209,516,387
기타자본항목	(13,654,234,404)		(19,537,405,707)
이익잉여금	425,864,327,630		397,986,011,723
지배기업 소유주지분 계		498,534,389,912		480,610,339,403
비지배지분		259,686,304,194		272,934,871,071
자본총계		758,220,694,106		753,545,210,474
자본과부채총계		1,985,094,451,263		1,866,391,924,938

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 28 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 28 기	제 27 기
매출액	1,358,884,614,233	1,354,336,925,346
매출원가	1,047,946,846,035	1,062,239,726,112
매출총이익	310,937,768,198	292,097,199,234
판매비와관리비	199,295,556,380	181,868,863,059
대손상각비	13,084,169,403	49,235,514,978
영업이익	98,558,042,415	60,992,821,197
금융수익	16,451,739,475	15,709,945,026
금융비용	27,264,044,596	22,108,608,071
기타수익	1,610,627,765	1,956,241,234
기타비용	4,923,948,397	18,163,565,972
기타의대손상각비(환입)	628,084,344	1,204,864,535
지분법손익	(4,082,194,387)	6,860,426,298
법인세비용차감전당기순이익(손실)	79,722,137,931	44,042,395,177
법인세비용	21,938,750,080	(671,452,111)
당기순이익(손실)	57,783,387,851	44,713,847,288
기타포괄손익	2,503,014,095	(36,952,705,924)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(21,077,130)	(514,122,430)
지분법자본변동	-	(559,833,710)
해외사업환산손익	(21,077,130)	45,711,280
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,524,091,225	(36,438,583,494)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,093,754,058	(35,706,558,460)
확정급여제도의 재측정요소	430,337,167	(715,546,523)
관계기업의 재측정요소	-	(16,478,511)
총포괄손익	60,286,401,946	7,761,141,364
당기순손익의 귀속:
지배기업소유주지분	47,855,897,508	41,237,739,625
비지배지분	9,927,490,343	3,476,107,663
총포괄손익의 귀속:
지배기업소유주지분	50,166,895,768	4,314,044,650
비지배지분	10,119,506,178	3,447,096,714
주당손익
지배기업소유주 기본 주당손익	1,798	1,549
지배기업소유주 희석 주당손익	1,798	1,549

2. 별도 재무제표- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 28 기말 2025년 12월 31일 현재
제 27 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이지이니시스	(단위 : 원)

과 목	제 28 기말		제 27 기말
자산
유동자산		365,537,805,112		296,910,975,876
현금및현금성자산	56,534,575,897		22,610,990,498
단기금융상품	3,446,019,625		2,783,362,065
매출채권	58,601,727,983		48,152,498,369
금융선급금	421,669,368		575,415,736
재고자산	181,538,968		108,755,129
기타유동채권	5,312,145,197		54,518,932,173
공정가치측정금융자산	236,135,311,719		165,045,657,650
기타유동자산	4,904,816,355		3,115,364,256
비유동자산		597,520,353,168		568,393,290,852
장기매출채권	43,330,386,650		52,949,621,413
장기대출채권	600,000,000		600,000,000
기타비유동채권	53,159,680,435		4,051,387,746
비유동공정가치측정금융자산	91,602,126,323		93,939,723,451
종속기업 및 관계기업투자	374,806,106,087		380,067,956,087
투자부동산	15,142,491,406		15,429,636,757
유형자산	4,624,511,584		5,483,913,270
사용권자산	5,951,078,125		7,920,482,940
무형자산	4,898,593,917		5,271,379,499
순확정급여자산	694,191,808		421,752,296
이연법인세자산	2,546,317,751		2,088,389,610
기타비유동자산	164,869,082		169,047,783
자산총계		963,058,158,280		865,304,266,728
부채
유동부채		558,855,804,039		488,913,029,968
매입채무	1,199,129,919		619,667,522
금융예수금	350,038,464,780		287,700,907,409
기타유동채무	82,515,144,272		78,544,324,167
단기차입금	97,000,000,000		97,000,000,000
기타유동부채	19,630,579,157		19,135,588,694
계약부채	387,062,245		407,042,946
당기법인세부채	6,038,438,448		3,630,510,480
유동성리스부채	2,046,985,218		1,874,988,750
비유동부채		5,698,230,862		7,643,721,891
기타비유동채무	746,995,082		764,540,983
기타비유동부채	460,644,673		413,142,491
이연법인세부채	-		-
리스부채	4,490,591,107		6,466,038,417
부채총계		564,554,034,901		496,556,751,859
자본
자본금	13,952,217,000		13,952,217,000
자본잉여금	61,118,339,360		60,768,512,960
기타자본	(14,382,788,643)		(21,101,074,797)
이익잉여금	337,816,355,662		315,127,859,706
자본총계		398,504,123,379		368,747,514,869
부채와자본총계		963,058,158,280		865,304,266,728

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 28 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 27 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 케이지이니시스	(단위 : 원)

과 목	제 28 기	제 27 기
매출액	706,052,410,948	749,080,937,434
매출원가	592,189,471,211	618,742,774,338
매출총이익	113,862,939,737	130,338,163,096
판매비와관리비	62,920,279,925	75,256,248,526
영업이익	50,942,659,812	55,081,914,570
금융수익	16,281,348,121	26,810,511,147
금융비용	11,270,613,561	4,762,435,231
기타수익	117,580,484	187,359,752
기타비용	3,253,400,531	28,758,687,335
기타의대손상각비	365,642,416	1,135,132,556
법인세비용차감전순이익	52,451,931,909	47,423,530,347
법인세비용	11,397,202,148	12,507,407,827
당기순이익	41,054,729,761	34,916,122,520
기타포괄손익	2,011,122,749	(36,189,745,926)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,011,122,749	(36,189,745,926)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,995,995,518	(35,706,558,460)
확정급여제도의 재측정요소	15,127,231	(483,187,466)
총포괄손익	43,065,852,510	(1,273,623,406)
주당순이익
기본주당이익	1,542	1,312
희석주당이익	1,542	1,312

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 28 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 27 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 케이지이니시스	(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		330,640,247,162		307,951,751,206
전기이월미처분이익잉여금	294,642,507,206		279,338,852,704
확정급여제도의 재측정요소	15,127,231		(483,187,466)
당기순이익	41,054,729,761		34,916,122,520
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 재분류	-		(5,820,036,552)
자기주식소각	(5,072,117,036)
Ⅱ. 임의적립금 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(15,971,092,800)		(13,309,244,000)
이익준비금	-		-
현금배당 (당기: 1주당 600원, 전기: 1주당 500원)	(15,971,092,800)		(13,309,244,000)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		314,669,154,362		294,642,507,206

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제28기 배당은 주당 현금 600원을 예정하고 있습니다.나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.다. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026. 3. 18.)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 1.~4.<기재생략>	제2조 (목적)1.~4.(현행유지)	-
제2조 (목적) 5. 대부업	제2조 (목적)<삭제>	미추진사업
제2조 (목적) 6.~43.<기재생략>	제2조 (목적)5.~42.(현행유지)	각 항목 순서 변경
제2조 (목적) 44. 보험대리업	제2조 (목적)<삭제>	미추진사업
제2조 (목적) 45.~52.<기재생략>	제2조 (목적)43.~50(현행유지)	각 항목 순서 변경
제2조 (목적) 53.신용조사 및 추심대행업	제2조 (목적) 51.신용조사업	사업목적 변경
제2조 (목적) 52.~62.<기재생략>	제2조 (목적) 52.~60.(현행유지)	각 항목 순서 변경
<신설>	제2조 (목적) 61.항공기대여업 (농업용드론렌탈 등) 62.기타 산업용 기계 및 장비 임대업 (기계, 전기차충전소 렌탈 등) 63.컴퓨터 및 사용 기계 장비 임대업 (운용렌탈 등) 64.기타 운송장비 입대업 (카라반렌탈 등) 65.태양광 발전사업 66.전자제품 및 사무기기 임대업 67.전자제품 및 사무기기 도,소매업 68.기계설비 임대업 69.기계설비 도.소매업 70.계량 및 계측기기 임대업 71.도서 및 기타 소비재 임대업 72.기타시설, 설비, 기계기구 임대업 73.중고 가구 소매업 74.중고 가전제품 및 통신장비 소매업 75.기타 중고상품 소매업 76.정보통신기기 및 컴퓨터 임대업 77.블록체인 기반 디지털자산의 매매, 교환, 이전 및 중개 서비스업 78.디지털자산의 보관, 관리 및 관련 서비스업 79.블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발·공급업 80.블록체인 기반 데이터베이스 구축 및 정보서비스업 81.디지털자산 및 블록체인 기술 관련 결제, 정산 및 부대사업 82.외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업 83.외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업	신사업 추진
제2조 (목적) 63.<기재생략>	제2조 (목적) 84.<기재생략>	항목 순서 변경

2) 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제13조의3 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자 기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ※ 제5호는 「상법」제341조의4제2항제5호의 경우로서 회사의 필요에 따라 다르게 정할 수 있음.	상법개정에 따른 신설및 조문정비
제23조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	제23조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.
제29조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.
제32조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제38조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로, 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제38조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로, 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
제43조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회	제43조의2 (위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 독립이사 후보추천위원회
<신설>	제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제23조(소집지), 제29조(의결권의 대리행사)는 2027년1월1일부터 시행하고, 제32조(이사 및 감사의 수), 제38조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경), 제43조의2(위원회)는 2026년7월23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (곽재선) - 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오홍석)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽재선	1959.01.15	-	-	특수관계인	이사회
오홍석	1962.01.19	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽재선	임원	2003.08 ~ 현재2010.11 ~ 현재2018.04 ~ 현재2019.09 ~ 현재	- KG그룹 회장- 이데일리 회장- 한국무역협회 부회장- 한국철강협회 부회장	-
오홍석	전문위원	1999 ~ 2020.032020.12 ~ 2022.082020.03 ~ 2025.022020.12 ~ 현재2025.03 ~ 현재	-금융감독원-디모아 자문위원-FINEVO 자문위원-산림조합중앙회 리스크관리위원회 위원-페어웨이자산운용사 비등기 이사(준법감시인)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽재선	-	-	-
오홍석	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한국은행 및 금융감독원에서 검사, 감독총괄 업무 등 금융산업분야의 오랜 경험을 바탕으로 회사가 기업리스크 관리역량을 강화하고, 이를 통해 디지털 금융의 국내 리딩 기업을 넘어 글로벌 브랜드로 자리매김하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 사내이사 후보자는 KG그룹의 회장과 한국무역협회 부회장을 역임하며, 부실기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키는 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주며, 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고와 내실을 다져오고 있으며, 이러한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 안정화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함.오홍석 사외이사 후보자는 한국은행에서 10여년, 금융감독원에서 20여년간 일하며 은행검사국, 감독총괄국, 여전검사국 등 주요 보직을 거친 금융산업분야의 전문가로, 해박한 식견과 폭넓은 경험으로 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 주총후보확인서_곽재선 사내이사_1.jpg 주총후보확인서_곽재선 사내이사 주총후보확인서_오홍석 사외이사_1.jpg 주총후보확인서_오홍석 사외이사

※ 기타 참고사항

- 곽재선 사내이사 선임의 건과 오홍석 사외이사 선임의 건은 재선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건 (오관후)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오관후	1981.06.04	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오관후	변호사	2016.02~2016.06	법무법인 해냄 변호사	-
2016.06~2021.08	법무법인 김장리(구 양헌) 변호사	-
2021.09~	법무법인 수오재 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오관후	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오관후 감사 후보자는 변호사로서 관련 분야의 전문적인 지식과 식견을 바탕으로 지난 7년 간 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게 수행하였기에 적임자로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함

확인서 주총후보자확인서_오관후 감사_1.jpg 주총후보자확인서_오관후 감사

※ 기타 참고사항

-오관후 감사 선임의 건은 재선임 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	996 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 전기중 임기만료 등으로 퇴직한 인원을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.5억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 20,928백만원을 초과하므로, 상법 제 461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 주식발행초과금 중 30,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제8호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상목적나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법[표 1. 자기주식 보유 수량('26.03.11 기준)]

구분	보유대상
자기주식의 종류와 수	보통주 935,946주
취득방법	장내 직접 취득

[표 2. 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 대상]

구분	보유대상	처분대상
자기주식의 종류와 수	보통주 735,946주*	보통주 최대 200,000주(20만주 범위 내에서 추후이사회 결정 예정)
취득방법	장내직접취득

* 구체적인 처분 시기, 수량, 가격 및 대상 등 세부 사항은 관련 법령 및 정관에 따라 이사회에서 결정다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목	보유 개시시점	처분시점
자기주식의 종류와 수및 취득 방법	보통주 935,946주장내직접취득	보통주 735,946주*장내직접취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 26,618,488주	보통주 26,818,488주*
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	3.40%	2.67%*

* 실제 지급수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있을 경우, 주주환원 목적으로 사용하거나, '27년 정기주주총회에서 처분 계획에 대하여 별도 승인 받을 예정입니다.- '26년 연중 기보유 자기주식 소각에 따라 변동 가능라. 예정된 보유 기간- 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일** 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.마. 예정된 처분 시기- 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일** 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://www. inicis.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 또한 정기주주총회 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.3. 정기주주총회 이후 변동사항 발생시 추후 DART 정정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당 사실 없음