KGINICIS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

KG이니시스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사의 감사보고     - 재무제표 승인 보고       (※ 재무제표 이사회 승인 시)     - 영업보고       - 배당결의 보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건     (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건    - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    - 제5호 의안 : 이사 선임의 건      - 제5-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)      - 제5-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)      - 제5-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)      - 제5-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(강형우)    - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)    - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.03.16.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	- 현) KG그룹 회장 - 현) 이데일리 회장 - 현) 한국무역협회 부회장 - 현) 한국철강협회 부회장
곽정현	1982-01	2	재선임	- 현) KG동부제철 경영지원본부장(부사장) - 현) KG케미칼 대표이사
유승용	1968-01	2	재선임	- 현) KG이니시스 대표이사 - 중앙대학교 경영전문대학원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형우	1970-07	2	신규선임	- 전) 건국대학교 정보통신대학원 겸임교수 - 현) 김·장 법률사무소 전문위원 - 현) 고려대학교 정보보호대학원 겸임교수 - 현) 한국정보보호학회 금융보안연구회 회장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 판매 및 임대업		- 렌탈사업실 신규 서비스 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-