KGINICIS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

KG이니시스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 재무제표 승인 보고     (※ 재무제표 이사회 승인 시)   - 영업보고   - 배당결의 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고    2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건    (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회        승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)    - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)    - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)    - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인규)   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후)     - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)   - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.19.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	- KG그룹 회장 - 前 KG 이니시스 대표이사
곽정현	1982-01	2	재선임	- KG동부제철 경영지원본부장 전무 - KG그룹 경영지원실장 전무 - Purdue University MBA - 前 기아자동차
유승용	1968-01	2	재선임	- KG이니시스 대표이사 - 중앙대학교 경영전문대학원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인규	1967-01	2	신규선임	-법무법인 광장 전문위원 -공정거래위원회 과장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오관후	1981-06	3	재선임	상근	-법무법인 양헌 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-신용카드 조회기 및 통신기기업 -신용카드 및 할부금융, 임대		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-