KGINICIS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

참고서류 3.4 (주)케이지이니시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 17일
권 유 자:	성 명:(주)케이지이니시스&cr주 소:서울특별시 중구 통일로 92, 14층, 15층 (순화동, 케이지타워)&cr전화번호:02-3430-5814
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)케이지이니시스	보통주	1,285,946	4.61%	본인	자기주식(의결권 제한 된 주식)

&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
케이지케미칼(주)	최대주주	보통주	8,195,816	29.37	최대주주	-
(주)케이지	계열회사	보통주	2,850,036	10.21	계열회사	-
곽재선	등기임원	보통주	297,576	1.07	등기임원	-
고규영	계열회사임원	보통주	37,000	0.13	계열회사임원	-
재단법인선현	계열회사	보통주	47,835	0.17	계열회사	-
배수빈	특수관계인	보통주	10,000	0.04	특수관계인	-
이상준	특수관계인	보통주	10,000	0.04	특수관계인	-
엄기민	계열회사임원	보통주	6,000	0.02	계열회사임원	-
계		보통주	11,454,263	41.05	-	-

※ 상기 사항은 본 주주총회에 의결권을 행사할 수 있는 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
전승재	보통주	-	직원	-
신다솜	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제 22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 03월 17일&cr (종료일) 2020 년 03월 27일 (제22기 정기주주총회 개시 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	www.inicis.com
홈페이지의 관리기관	주식회사 케이지이니시스
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	홈페이지 내 공지사항을 통해 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 27일 금요일 오전 9 시 &cr (장소) 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 &cr 지하 1층 하모니홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신다솜 &cr (부서 및 직위) 경영기획팀 매니저 &cr (연락처) 02-3430-5814 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 금감원 전자공시사이트(dart.fss.co.kr)에서 당사의 주주총회 소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2019. 12. 31 현재
제 21 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	566,186,179,272	555,756,569,388
현금및현금성자산	255,122,936,258	166,371,044,782
단기금융상품	12,589,912,674	11,868,035,880
매출채권및대출채권	39,842,966,585	41,451,642,654
금융선급금	197,697,801,044	267,021,296,850
재고자산	2,916,776,025	3,202,155,565
기타유동채권	34,726,340,345	31,251,530,189
공정가치측정금융자산	14,940,362,363	19,877,393,677
파생상품자산	-	273,428,515
기타유동자산	8,349,083,978	14,440,041,276
비유동자산	713,136,649,186	376,560,004,779
장기대출채권	600,000,000	665,000,000
장기금융선급금	18,535,891,141	-
기타비유동채권	45,224,525,805	45,919,716,693
장기금융상품	6,500,000	1,392,884,709
비유동공정가치측정금융자산	72,429,755,911	58,560,632,251
관계기업에 대한 투자	47,911,212,224	43,406,291,271
투자부동산	213,381,220,732	35,621,295,182
유형자산	143,094,189,498	86,948,741,003
사용권자산	77,988,556,120	-
무형자산	74,978,485,830	83,343,516,384
기타비유동자산	5,533,779,340	4,758,387,297
이연법인세자산	13,452,532,585	15,943,539,989
자산총계	1,279,322,828,458	932,316,574,167
부채
유동부채	689,086,389,164	513,306,770,997
매입채무	11,806,088,523	10,461,038,822
금융예수금	296,986,588,941	241,048,336,973
기타유동채무	126,120,767,548	80,491,837,625
단기차입금	64,300,000,000	93,212,700,000
유동성장기차입금	334,763,020	286,939,722
유동성사채	100,000,000,000	50,000,000,000
유동성교환사채	9,800,000,000	-
유동성파생상품부채	95,413	24,600,000
유동성리스부채	22,516,178,708	-
계약부채	15,095,769,600	11,815,475,202
기타유동부채	28,097,252,897	19,044,133,871
	-	-
당기법인세부채	14,028,884,514	6,921,708,782
비유동부채	208,029,724,694	80,684,569,399
기타비유동채무	5,109,899,256	1,875,955,467
장기차입금	133,360,000,000	2,749,763,026
사채	-	50,000,000,000
교환사채	-	9,800,000,000
리스부채	51,791,287,734	-
기타비유동부채	5,628,519,714	4,774,424,354
순확정급여부채	12,140,017,990	11,484,426,552
부채총계	897,116,113,858	593,991,340,396
자본
지배기업 소유주지분
자본금	13,952,217,000	13,952,217,000
자본잉여금	70,028,148,111	69,636,450,864
기타자본항목	(15,952,305,490)	(9,763,235,018)
이익잉여금	183,042,940,632	139,426,973,109
지배기업 소유주지분 계	251,071,000,253	213,252,405,955
비지배지분	131,135,714,347	125,072,827,816
자본총계	382,206,714,600	338,325,233,771
자본과부채총계	1,279,322,828,458	932,316,574,167

&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 22 기	제 21 기
매출액	956,102,653,732	924,624,291,411
매출원가	598,882,542,279	593,309,623,871
매출총이익	357,220,111,453	331,314,667,540
판매비와관리비	271,074,477,605	270,889,146,325
영업이익	86,145,633,848	60,425,521,215
금융수익	11,869,926,390	4,827,596,886
금융비용	10,968,347,085	2,812,602,438
기타수익	6,436,563,768	1,691,270,848
기타비용	14,388,328,849	11,953,892,329
지분법손익	4,474,603,184	(1,004,541,531)
법인세비용차감전당기순이익	83,570,051,256	51,173,352,651
법인세비용	23,867,235,182	11,298,468,849
당기순이익	59,702,816,074	39,874,883,802
기타포괄손익	10,052,343,625	(2,893,058,121)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	229,116,255	(492,984,109)
지분법자본변동	148,646,925	(453,483,189)
해외사업환산손익	80,469,330	(39,500,920)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	9,823,227,370	(2,400,074,012)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	11,202,648,186	(75,344,187)
확정급여제도의 재측정요소	(1,358,842,554)	(2,325,890,152)
지분법이익잉여금	(20,578,262)	1,160,327
총포괄손익	69,755,159,699	36,981,825,681
당기순손익의 귀속:
지배기업소유주지분	49,668,956,423	35,244,157,394
비지배지분	10,033,859,651	4,630,726,408
총포괄손익의 귀속:
지배기업소유주지분	60,307,222,811	33,261,097,562
비지배지분	9,447,936,888	3,720,728,119

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	당 기		전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		140,886,401,599		104,604,223,016
전기이월미처분이익잉여금	97,490,121,976		73,446,302,362
회계정책 변경 효과	-		86,579,373
확정급여제도의 재측정요소	(161,369,294)		(365,532,800)
당기순이익	40,601,536,702		31,436,874,081
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	2,956,112,215		-
Ⅱ. 임의적립금 이입액		-		2,000,000,000
연구개발준비금	-		2,000,000,000
Ⅲ.이익잉여금처분액		(9,662,511,144)		(9,114,101,040)
이익준비금	(878,410,104)		(828,554,640)
현금배당&cr (당기: 1주당 330원,&cr 전기: 1주당 300원)	(8,784,101,040)		(8,285,546,400)
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		131,223,890,455		97,490,121,976

&cr-자본변동표&cr <자본변동표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2018.01.01(전기초)	13,941,503,000	69,242,304,920	(9,211,488,491)	112,513,394,020	186,485,713,449	122,729,949,353	309,215,662,802
당기순이익	-	-	-	35,244,157,394	35,244,157,394	4,630,726,408	39,874,883,802
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	(453,483,189)	-	(453,483,189)	-	(453,483,189)
공정가치금융자산평가손익	-	-	(58,762,418)	-	(58,762,418)	(16,581,769)	(75,344,187)
해외사업환산손익	-	-	(39,500,920)	-	(39,500,920)	-	(39,500,920)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,432,473,632)	(1,432,473,632)	(893,416,520)	(2,325,890,152)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	1,160,327	1,160,327	-	1,160,327
총포괄손익	-	-	(551,746,527)	33,812,844,089	33,261,097,562	3,720,728,119	36,981,825,681
연차배당	-	-	-	(6,899,265,000)	(6,899,265,000)	(2,920,004,600)	(9,819,269,600)
신주인수권의 행사	10,714,000	237,128,068	-	-	247,842,068	-	247,842,068
종속기업의 유상증자 및 지분율 변동 등	-	157,017,876	-	-	157,017,876	1,542,154,944	1,699,172,820
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	10,714,000	394,145,944	-	(6,899,265,000)	(6,494,405,056)	(1,377,849,656)	(7,872,254,712)
2018.12.31(전기말)	13,952,217,000	69,636,450,864	(9,763,235,018)	139,426,973,109	213,252,405,955	125,072,827,816	338,325,233,771
2019.01.01(당기초)	13,952,217,000	69,636,450,864	(9,763,235,018)	139,426,973,109	213,252,405,955	125,072,827,816	338,325,233,771
당기순이익				49,879,677,928	49,879,677,928	10,033,859,651	59,913,537,579
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	148,646,925	-	148,646,925	-	148,646,925
공정가치금융자산평가손익	-	-	11,218,502,301	-	11,218,502,301	(15,854,115)	11,202,648,186
해외사업환산손익			80,469,330		80,469,330		80,469,330
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(788,773,906)	(788,773,906)	(570,068,648)	(1,358,842,554)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(20,578,262)	(20,578,262)	-	(20,578,262)
총포괄손익	-	-	11,447,618,556	48,859,604,255	60,307,222,811	9,447,936,888	69,755,159,699
연차배당	-	-	-	(8,285,546,400)	(8,285,546,400)	(2,959,111,800)	(11,244,658,200)
자기주식의 취득	-	-	(14,594,779,360)	-	(14,594,779,360)	-	(14,594,779,360)
공정가치금융자산 처분에 따른 계정재분류	-	-	(3,041,909,668)	3,041,909,668	-	-	-
종속기업의 유상증자 및 지분율 변동 등	-	391,697,247	-	-	391,697,247	(425,938,557)	(34,241,310)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	391,697,247	(17,636,689,028)	(5,243,636,732)	(22,488,628,513)	(3,385,050,357)	(25,873,678,870)
2019.12.31(당기말)	13,952,217,000	70,028,148,111	(15,952,305,490)	183,042,940,632	251,071,000,253	131,135,714,347	382,206,714,600

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제 22 기	제 21 기
영업활동으로 인한 현금흐름	223,974,905,204	41,790,184,035
투자활동으로 인한 현금흐름	(61,088,979,729)	(13,717,170,605)
재무활동으로 인한 현금흐름	(74,136,856,714)	(15,070,274,377)
현금및현금성자산의 증가(감소)	88,749,068,761	13,002,739,053
기초의 현금및현금성자산	166,371,044,782	153,404,576,491
외화환산으로 인한 현금의 변동	2,822,715	(36,270,762)
기말의 현금및현금성자산	255,122,936,258	166,371,044,782

&cr※ 당사는 본 주주총회 소집공고일 현재 외부감사 전이므로, 확정된 재무제표는 추후 공시할 제22기 사업보고서 또는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제22기 배당은 주당 현금 330원을 예정하고 있습니다.&cr&cr나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다&cr

다. 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서

배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.&cr (※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2020.3.19)

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)&cr1.~55. <기재생략>	1.~55. (현행유지)	-
<신설>	56. 신용카드조회기 및 통신기기업&cr57. 신용카드 및 할부금융	신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
제2조 (목적)&cr56.~60. <기재생략>	58.~62. (현행유지)	각 항목 순서 변경
부칙	이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
곽재선	590115	-	특수관계인	이사회
곽정현	820114	-	특수관계인	이사회
유승용	680119	-	-	이사회
박인규	670124	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽재선	임원	2010.11~ &cr2010.06~ &cr2003.09~	- 이데일리 회장&cr- 한국중견기업연합회 부회장&cr- KG그룹 회장	-
곽정현	임원	2007 ~2011.05&cr2011.05 ~2013.05&cr2013.05~2019.09&cr2019.09	- 前 기아자동차&cr- Purdue University MBA&cr- KG그룹 경영지원실(전무)&cr- KG동부제철 경영지원본부장(전무)	-
유승용	임원	2013.01 ~2015.01&cr2015.01 ~ 2018.01&cr2018.01 ~2019.01&cr2019.01	- KG이니시스 상무&cr- KG이니시스 전무&cr- KG이니시스 부사장&cr- KG이니시스 대표이사	-
박인규	전문위원	2013.08~2014.12&cr2014.12~2017.01&cr2017.04~	- 前 공정거래위원회 공정거래위원장 비서관&cr- 前 공정거래위원회 창조행정법무담당관 과장&cr- 법무법인 광장 전문위원	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽재선	해당사항없음
곽정현	해당사항없음
유승용	해당사항없음
박인규	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 오랜 기간 경제법(대기업집단정책, 공정거래, 갑을관계 등), 기업지배구조, CP(Compliance Program) 분야 등에서 쌓아온 경험을 바탕으로 회사가 기업리스크 관리역량을 강화하고, 이를 통해 디지털 금융의 국내 리딩 기업을 넘어 글로벌 브랜드로 자리매김하는데 기여하고자 함&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠음.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 사내이사 후보자는 KG그룹의 회장과 한국무역협회 부회장을 역임하며, 부실기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키는 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주며, 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고와 내실을 다져오고 있으며, 이러한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 안정화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함.&cr&cr곽정현 사내이사 후보자는 KG그룹 주요 보직을 거치며 경영 전반에 대한 이해도와 통찰력이 높으며, 경영인로서의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지,관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단함.&cr&cr유승용 사내이사 후보자는 2011년부터 2020년까지 20년 가까이 KG이니시스에서 근무하며 영업 이사, 신사업 상무, 지원부분 전무, 부사장을 거쳐 대표이사 직책까지 수행하고 있는 전자결제 분야의 유수한 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 토대로 회사의 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단됨.&cr&cr박인규 사외이사 후보자는 행정고시를 통해 공직에 입문하여 15년여간 공정거래위원회에서 주요 보직을 섭렵하고, 법무법인에서 전문위원으로 활약하고 있는 지주회사 및 대기업집단정책, 규제개혁 및 법제업무의 유수의 전문가로 해박한 식견과 폭넓은 경험으로이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

※ 기타 참고사항

- 곽재선, 곽정현, 유승용 사내이사 선임의 건은 재선임의 건이며, 박인규 사외이사 선임의 건은 신규선임의 건입니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 스캔된 문서_1.jpg 곽재선 사내이사 후보자 확인서 스캔된 문서_2.jpg 곽정현 사내이사 후보자 확인서 스캔된 문서_4.jpg 유승용 사내이사 후보자 확인서 확인서_박인규_202020309_1.jpg 박인규 사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오관후	810604	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오관후	변호사	2013.04~2016.02&cr2016.02~2016.06&cr2016.06~2018.02	-법무법인 양헌 변호사&cr-법무법인 해냄 변호사&cr-법무법인 양헌 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오관후	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오관후 감사 후보자는 변호사로서 관련 분야의 전문적인 지식과 식견을 바탕으로 지난 1 년 간 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게 수행하였기에 적임자로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함..

※ 기타 참고사항

- 오관후 감사 선임의 건은 재선임의 건입니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 스캔된 문서_3.jpg 오관후 감사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	9억원
최고한도액	20억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1.5억원