KGINICIS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

KG이니시스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 지하1층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 재무제표 승인(배당결의) 보고     (※ 재무제표 이사회 승인 시)   - 영업보고   - 배당결의 보고   - 내부회계운영실태 보고    2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)                  재무제표 승인의 건    (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회        승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)    - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)   - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)   - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.18.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정현	1982-01	2	재선임	- Purdue University MBA - 前 KG모빌리언스 대표이사 - 기아자동차
유승용	1968-01	2	신규선임	- 중앙대학교 경영전문대학원 - KG이니시스 영업총괄본부장