KGINICIS CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

KG이니시스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인 및 배당결의 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(엄기민) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025.03.12.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선재	1973-10	2	재선임	- 전)KG이니시스 상무 - 전)KG이니시스 전무 - 현)이니시스 대표이사
엄기민	1965-04	2	신규선임	- 전) KG케미칼 이사 - 현) KG에코솔루션 대표이사 - 현) KG모빌리티 사내이사 - 현) KG그룹 경영지원실장