KGINICIS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

KG이니시스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 재무제표 승인 보고      (※ 재무제표 이사회 승인 시)    - 영업보고    - 배당결의 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제23기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)                   별도 및 연결 재무제표 승인의 건     (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회         승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)    - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.17. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-