KGHM Polska Miedź S.A.

AGM Information • Dec 22, 2025

Uchwała Nr/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego KGHM Polska Miedź S.A.	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A., uchwala, co następuje:	Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
	§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	KGHM Polska Miedź S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

	Uchwała Nr/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
	z dnia 2026	r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Uchwała Nr/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 2026 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Uchwała Nr/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 2026 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A
§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z § 16 ust. 1 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

	Uchwała Nr/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
	z dnia 2026	r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. ponosi KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.