KGHM Polska Miedź S.A.

AGM Information • Mar 15, 2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

• I. Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 699 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 113 314 699, w tym liczba głosów "za"– 113 314 699, "przeciw" – 0. i "wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

• I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 699 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów –113 314 699,

w tym liczba głosów "za"– 113 314 699, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

I. Zmienia się przedmiot działalności KGHM Polska Miedź S.A., poprzez rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności o dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. Wobec powyższego, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następującej treści:

• "85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)".
• II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
• III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 700 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów –113 314 700, w tym liczba głosów "za"– 113 314 700, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

• I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 marca 2018 r. do godziny 12:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 314 700 co stanowi 56,657% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów –113 314 700, w tym liczba głosów "za"– 82 189 901, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 31 124 799

Zmiany w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2018 roku

• W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następującej treści:
• "85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)".