KGA CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

케이지에이/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 08시 30분
2. 장소		케이지에이 평택공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제9기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도)	2025년1월1일~2025년12월31일
2호 의안	정관 변경의 건	-
2-1호 의안	2026년 표준정관 개정으로 인한 정관변경의 건	-
2-2호 의안	그 외 조문 정관 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사외이사 이창수 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 김옥태 선임의 건	-
3-3호 의안	사내이사 이성일 선임의 건	-
3-4호 의안	사내이사 김기태 선임의 건	-
4호 의안	감사 김관일 선임의 건	-
5호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-
6호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김옥태	1968-12	3	재선임	2017.10~현재 케이지에이 대표이사 2001.02~2017.10 에이프로 이사
이성일	1961-06	3	재선임	2019.03~현재 케이지에이 사내이사 2001.03~2019.02 에이프로 이사
김기태	1974-11	3	재선임	2018.02~현재 케이지에이 사내이사 2016.11~2018.02 세창기계 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창수	1974-09	3	신규선임	2023.06~현재 케이지에이 감사 2021.01~현재 법무법인율촌 팀장	법무법인율촌 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김관일	1968-05	3	신규선임	상근	2025.01~현재 HUE D&P 대표 2021.04~2024.12 (주)세림건설 이사