KG Mobility Corp. — Share Issue/Capital Change 2022

Oct 18, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 쌍용자동차(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 10 월 18 일
회 사 명 :	쌍용자동차 주식회사
관 리 인 :	정 용 원
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 동삭로 455-12
	(전 화) 031-610-1114
	(홈페이지) http://www.smotor.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원본부장	(성 명) 이 상 구
	(전 화) 031-610-1371

유상증자 결정

7,148,100-5,000159,266,186------35,740,500,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

5,000---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 - -정관 제8조(신주인수권) 제2항 7호2022년 10월 22일2022년 01월 01일-2022년 11월 09일아니오아니오아니오---해당없음2022년 10월 18일---아니오「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. 아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2022년 08월 26일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 02일), 출자전환(효력발생일2022년 09월 3일), 2차 주식재병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 19일) 및 1차 제3자배정 유상증자(효력발생일 2022년 9월 21일), 2차 제3자 배정 유상증자(효력발생일 2022년 10월21일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기3. 증자전 발행주식총수(주)는 2차 제3자 배정 유상증자 효력발생일 후 주식수 입니다.4) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환 효력발생일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.5) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.6) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 법원 허가서를 접수받은 날입니다.7) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 공익채권(임금채권) 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다.8) 당사는 회생절차가 진행중인 기업으로 서울회생법원의 회생계획에 따라 주당 발행가액을 5,000원으로 인가 및 허가를 받았습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

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| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
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| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【제3자배정 근거, 목적 등】제8조 제2항 7호(신주인수권)7.공익채권 및 회생담보권,회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우공익채권의 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】정용원회사 임원회생계획에 따른출자전환-4,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유김헌성회사 임원회생계획에 따른출자전환-4,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유이상구회사 임원회생계획에 따른출자전환-3,800신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유유정상회사 임원회생계획에 따른출자전환-3,400신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유류제도회사 임원회생계획에 따른출자전환-2,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유박장호회사 임원회생계획에 따른출자전환-3,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유김성훈회사 임원회생계획에 따른출자전환-2,800신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유이 강회사 임원회생계획에 따른출자전환-2,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유박성진회사 임원회생계획에 따른출자전환-4,200신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유엄상현회사 임원회생계획에 따른출자전환-3,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유박상진회사 임원회생계획에 따른출자전환-1,100신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유김범석회사 임원회생계획에 따른출자전환-3,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유조영욱회사 임원회생계획에 따른출자전환-1,600신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유권용일회사 임원회생계획에 따른출자전환-4,600신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유김학남회사 임원회생계획에 따른출자전환-1,500신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유강상길회사 임원회생계획에 따른출자전환-4,200신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유이경철회사 임원회생계획에 따른출자전환-1,700신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유박상도회사 임원회생계획에 따른출자전환-2,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유최재연회사 임원회생계획에 따른출자전환-1,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유이진만회사 임원회생계획에 따른출자전환-2,000신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유정재욱회사 임원회생계획에 따른출자전환v400신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

* 상기 기재외에 공익채권의 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존재하고 있으며, 상기 기재부분은 의무보유 대상인 임원의 공익채권 부분만 기재하였습니다.