KG Mobility Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

KG모빌리티/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), KG모빌리티(주) 미래동 세미나실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)최대주주등과의 거래내역 보고 4)영업보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제63기(2024년) (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 황기영 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 박장호 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 강신장 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 이백규 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 이순남 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중) ○ 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이백규 선임의 건 - 제4-3호 : 감사위원회 위원 이순남 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	(현)KG 그룹회장 (현)한국무역협회 부회장 (현)한국철강협회 부회장 (현)KG모빌리티(주) 대표이사 회장
황기영	1967-08	2	재선임	(전) 현대자동차(주) 유럽 법인 판매총괄 (전) 현대자동차(주) 러시아 법인 법인장 (현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 총괄사업부문 부문장
박장호	1965-07	2	재선임	(전) KG모빌리티(주) 생산혁신 담당 (전) KG모빌리티(주) 노무담당 (현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 생산부문 부문장 (전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신장	1958-12	2	재선임	(현)(주)모네상스 대표이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무)	-(주)모네상스 대표이사
이백규	1961-06	2	재선임	(현)예술의전당 이사 (전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원 (전)뉴스1 대표이사 (전)머니투데이사장	예술의전당 이사
이순남	1960-08	2	신규선임	(전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가	-
주재중	1958-10	2	재선임	(현)IM라이프(주)사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO	-IM라이프(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강신장	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현)(주)모네상스 대표이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무)
이백규	1961-06	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현)예술의전당 이사 (전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원 (전)뉴스1 대표이사 (전)머니투데이사장
이순남	1960-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가.
주재중	1958-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현)IM라이프(주)사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO