KG Mobility Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 30, 2019

쌍용자동차/주주총회소집결의/(2019.01.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동) 쌍용자동차(주) 미래동 세미나실
4. 의안 주요내용		■ 보고사항: 1.감사보고,              2.내부회계관리제도 운영실태 보고              3.영업보고                            ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2018년)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(예병태)   제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건                  (Pawan Kumar Goenka)   제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(Rajeev Dubey)   제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(박용환)   제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(원봉희) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박용환)   제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원봉희) - 제5호 의안 :이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
예병태	1958-01	3	신규선임	- 기아자동차 유럽 GmbH(독일) 사장 - 현대상용차 부사장 - 쌍용자동차(주) C00 & 마케팅 본부장
Pawan Kumar Goenka	1954-09	2	재선임	- Managing Director, Mahindra & Mahindra Ltd.   (Currently) - President, Mahindra & Mahindra Automotive &   Farm Equipment Sectors(Currently) - Chairman, Board of Governors of IIT, Madras   (Currently) - President, Society of India Automobiles Manu   facturers - 쌍용자동차 이사회 의장
Rajeev  Dubey	1954-04	1	재선임	-Member of Executive Committee of Tata Quality  Management Services, Tata Sons -Member of Executive Committee of Tata Council  for Community Initiatives -Vice-Chairman of Pesticides Association of  India -Director on the Board of the Indian Crop  Protection Association -Group President (HR and Corporate Services),  CEO(Aftermarket sector), Member of the group  executive board, Mahindra & Mahindra Ltd. - 쌍용자동차(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용환	1956-10	3	재선임	- 한라비스테온공조(주)   대표이사 - 한라공조(주) 대표이사 - 쌍용자동차(주) 사외이  사 & 감사위원회 위원	-
원봉희	1948-12	3	재선임	-The American University Washington College of Law, Washington (Judicial Doctor, 1989) -재무부 기획예산담당관, 감사과장, 보험과장 -International Finance Corporation(미국 워싱턴 DC소재) Investment Officer -미국 워싱턴 DC소재 세계 은행 (The World Bank)  대리이사 (Alternate Exe cutive Director) -재정경제원 대외경제  국장 -김·장 법률사무소(현재) 쌍용자동차(주) 사외이  사 & 감사위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용환	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한라비스테온공조(주) 대표이사 - 한라공조(주) 대표이사 - 쌍용자동차(주) 사외이사 & 감사  위원회 위원
원봉희	1948-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-The American University Washing  ton College of Law, Washington   (Judicial Doctor, 1989) -재무부 기획예산담당관, 감사과장, 보험과장 -International Finance Corporati  on(미국 워싱턴 DC소재) Investme  nt Officer -미국 워싱턴 DC소재 세계은행(The  World Bank) 대리이사 (Alternate  Executive Director) -재정경제원 대외경제국장 -김·장 법률사무소 (현재) -쌍용자동차(주) 사외이사 & 감사 위원회 위원