KG Mobility Corp. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

KG모빌리티/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), KG모빌리티(주) 미래동 세미나실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)최대주주등과의 거래내역 보고 4)영업보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제64기(2025년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사(박순애) 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이순남) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 자본준비금(감자차익)감소 및 결손금 보전 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순애	1962-10	2	재선임	(전)KB국민은행 사외이사 (전)현대건설기계(주) 사외이사 및 감사위원 (전)금호석유화학 사외이사 (전)부총리 겸 교육부 장관 (전)UN 경제사회이사국(DESA) (현)행정전문가위원회(CEPA) 위원 (현)기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (현)서울대학교 행정대학원 교수 (현)BC card(주) 사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사	- BC card(주) (사외이사)
이순남	1960-08	2	재선임	(전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이순남	1960-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-