KG Mobility Corp. — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

KG모빌리티/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), 케이지모빌리티(주) 미래동 세미나실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)최대주주등과의 거래내역 보고 4)영업보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제62기(2023년) (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순애	1965-10	2	신규선임	(전)KB국민은행 사외이사 (전)현대건설기계 사외이사/감사위원 (전)금호석유화학 사외이사 (전)부총리 겸 교육부장관 (현)Committee of Experts on Public Administration, UN DESA (현)서울대학교 행정대학원 교수	-