KG Mobility Corp. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

쌍용자동차/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동) 쌍용자동차(주) 미래동 세미나실
4. 의안 주요내용		■ 보고사항:  1.감사보고,  2.내부회계관리제도 운영 실태보고  3.최대주주등과 거래내역 보고  4.영업보고              ■ 부의안건 - 제1호 의안:제58기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표               승인의 건 - 제2호 의안:사외이사 (윤영각) 선임의 건 - 제3호 의안:감사위원회 위원 (윤영각) 선임의 건 - 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영각	1953-12	3	신규선임	- 파빌리온 자산운용 대표이사 회장/이사회의장 (2017.09~ 현재) - 파빌리온 인베스트 먼트 대표이사 회장/   이사회의장 (2015.08~2017.08) - 파빌리온 어드바이저리 회장/ 이사회 의장   (2013.01~2017.08) - KTB 프라이빗 에쿼티 대표이사 회장   (2014.09~2015.07) - 파인스트리트그룹 (PINESTREET GROUP)   대표이사 회장  (2012.07~2014.08) - KPMG INTERNATIONAL 이사회 이사   (2010.10~2012.06) - 삼정 KPMG 그룹 대표이사 회장/이사회 의장   (2001.06~2011.05) - 삼정컨설팅/삼정HOULIHAN LOKEY  대표이사 /   이사회 의장 (1991.06~2001.05) - 미국 SIDLEY & AUSTIN 법률사무소 변호사   (1988.08~1989.09) - 미국 ARNOLD & PORTER 법률사무소 변호사   (1988.08~1989.09) - 미국 ARTHUR YOUNG & CO. 회계사   (1982.09~1985.05)	- 파빌리온 자산운용 대표이사 회장/이사회의장 (2017.09~ 현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤영각	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 파빌리온자산운용 대표이사 회장   /이사회의장 (2017.09~ 현재) - 파빌리온 인베스트 먼트   대표이사 회장/이사회의장   (2015.08~2017.08) - 파빌리온 어드바이저리 회장/   이사회 의장(2013.01~2017.08) - 삼정 KPMG 그룹 대표이사 회장/    이사회 의장(2001.06~2011.05) - 삼정컨설팅/삼정HOULIHAN LOKEY    대표이사/이사회의장   (1991.06~2001.05) - 미국SIDLEY&AUSTIN 법률사무소     변호사(1988.08~1989.09) - 미국 ARNOLD&PORTER 법률사무소   변호사(1988.08~1989.09) - 미국 ARTHUR YOUNG & CO. 회계사   (1982.09~1985.05)