KG Eco Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

KG에코솔루션/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		KG타워 지하1층 하모니홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고서 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제27기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 1-1호 의안: 제27기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 1-2호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건 제 1-3호 의안: 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건 제 4-1호 의안: 사내이사 박생근 후보 선임의 건 제 4-2호 의안: 사내이사 곽재선 후보 선임의 건 제 4-3호 의안: 사외이사 서동진 후보 선임의 건 제 5호 의안: 감사 최영원 후보 선임의 건 제 6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 의거하여 2020년 제21기 정기주주총회부터 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석아지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가.전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
※관련공시	2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박생근	1973-01	2년	신규선임	KG에코솔루션 COO/CEO
곽재선	1959-01	2년	재선임	現.KG그룹, 이데일리 회장 現.한국무역협회장 부회장 現.한국철강협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동진	1958-06	2년	재선임	서울대학교 화학공학 학사 한국과학기술원(KAIST)화학공학 박사 現.청정기술연구센터장 現.청정에너지연구센터장 現.한국바이오연료포럼 부회장 現.아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국 대표	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영원	1991-01	3년	신규선임	상근	법무법인 베이시스 변호사