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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

KG ETS/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건 *1주당 현금배당 150원(액면가의 30%) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안:감사 후보 선임의 건 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 - 2023년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종관	1974-05	3	재선임	상근	전) (주)영풍 경영관리실 현) KG ETS 상근감사