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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

KG ETS/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) 케이지이티에스(주) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고   [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 제 22기 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 110원(액면가액의 22%) 제3호 의안: 사내이사 후보 선임의 건              (사내이사 후보 윤석찬) 제4호 의안: 사외이사 후보 선임의 건              (사외이사 후보 원영재) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템        - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr        - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 - 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석찬	1966-03	2	신규선임	現 R&E사업부, 바이오사업부 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원영재	1980-01	2	신규선임	-前 삼정KPMG FAS CF본부 매니저 -現 현대회계법인 이사	현대회계법인(이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-