KG Eco Solution Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

KG ETS/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	800,115		- 매출액
- 부채총계	283,158		- 영업이익	14,770
- 자본금	20,052		- 당기순이익	313,337
- 자본총계	516,957		*주당순이익(원)	8,703
나. 연결	- 자산총계	5,091,879		- 매출액
- 부채총계	2,502,446		- 영업이익	356,189
- 자본금	20,052		- 당기순이익	904,913
- 자본총계	2,589,433		*주당순이익(원)	13,572
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,400,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사 선임보고 [의결사항] 제1호 의안: 제24기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※1주당 현금배당 150원(액면가액의 30%) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보 박종관) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 별도 기준 주당순이익(8,703원)은 계속영업과 중단영업의 합산금액입니다. 계속영업과 중단영업 각각의 주당순이익은 아래와 같습니다. - 계속영업 주당순이익: 308원 - 중단영업 주당순이익: 8,395원 2) 연결 기준 주당순이익(13,572원)은 계속영업과 중단영업의 합산금액입니다. 계속영업과 중단영업 각각의 주당순이익은 아래와 같습니다. - 계속영업 주당순이익: 5,177원 - 중단영업 주당순이익: 8,395원
※관련공시		2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2022-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종관	1973-01	3	재선임	상근	전) (주)영풍 경영관리실 현) 케이지이티에스(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 27. 자동차 부문품 제조 판매업 28. 이차전지 소재 제조 판매업 29. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체		- 신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 12. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 12. 위 11항에 대한 제조, 판매 및 수출입업	- 오탈자 수정
사업목적 삭제	-		-