KG DONGBUSTEEL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

KG동부제철/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안 : 제40 기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도/연결) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 곽정현 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 조준희 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 인  호 선임의 건   - 제3-4호 : 사외이사 손광주 선임의 건 - 제3-5호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건   ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정현	1982-01	2	재선임	現) KG동부제철(주) 경영지원본부장 現) KG스틸 대표이사 現) KG그룹 경영지원실장
박창우	1976-08	1	재선임	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준희	1954-07	1	재선임	現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 現) (주)송산특수엘리베이터 회장 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장	무궁화신탁 (사외이사)
김화동	1956-10	1	재선임	現) 중앙대 경영학부 객원교수 前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장	㈜에이플러스에셋(사외이사)
인 호	1953-05	1	재선임	前) 삼표동양시멘트 사외이사 前) 동부대우전자 재무담당 사장 前) 한국자산관리공사 부사장 前) KDB 헝가리은행 은행장 前) 한국산업은행 부행장(이사)	-
손광주	1961-07	1	신규선임	前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임) 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박창우	1976-08	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager
조준희	1954-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 現) (주)송산특수엘리베이터 회장 現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장
김화동	1956-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원) 現) 중앙대 경영학부 객원교수 前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장