KG DONGBUSTEEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

KG동부제철/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하 1층 하모니홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고   2) 영업보고   3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고   4) 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 ·○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ○ 제2호 의안 : 제39기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                    재무제표승인의 건(별도/연결)    ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       - 제3-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건    ○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건       - 제4-1호 : 사외이사 인  호 선임의 건       - 제4-2호 : 사외이사 이용민 선임의 건    ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성희	1964-06	2	신규선임	現) KG동부제철 마케팅영업본부장 前) KG동부제철 마케팅실장 前) KG동부인천스틸 칼라사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
인 호	1953-05	1	재선임	前) 동부대우전자 재무담당 사장 前) 한국자산관리공사 부사장 前) 한국산업은행 부행장(이사)	-
이용민	1961-10	1	신규선임	現) 아산 송악농협식품사업단 단장 前) ㈜바이코시스 본부장 前) ㈜신안P&H 대표이사	-