KG DONGBUSTEEL CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

동부제철/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,568,917	- 매출액
- 부채총계		2,508,042	- 영업이익	-65,614
- 자본금		191,968	- 당기순이익	-118,344
- 자본총계		60,875	*주당순이익(원)	-4,914
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,233,716	- 매출액
- 부채총계		2,101,838	- 영업이익	-43,443
- 자본금		191,968	- 당기순이익	-48,196
- 자본총계		131,877	*주당순이익(원)	-2,009
*회계감사인 감사의견			연결	한정(감사범위의 제한)
개별(별도)	한정(감사범위의 제한)
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 ■제2호 의안: 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 ■제3호 의안: 이사 선임의 건   → 원안대로 승인 ■제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   → 원안대로 승인 ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-26 감사보고서 제출 2019-03-20 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1953-12	1	재선임	-前 동부제철 경영지원실장(부사장) -現 동부제철 사장
유홍섭	1954-10	1	재선임	-前 동부제철 마케팅영업본부 부사장 -現 동부제철 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황경노	1930-07	1	재선임	-前 포스코 회장 -現 동부제철 사외이사	DB메탈(사외이사)
이석종	1966-01	1	재선임	-前 법무법인(유) 세한 대표변호사 -現 법무법인 청우 대표변호사	-
한용석	1957-03	1	재선임	-前 농협중앙회 대전지역 본부장 -現 동부제철 사외이사	농협물류(사외이사)
현석	1971-04	1	재선임	-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 -現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황경노	1930-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	-前 포스코 회장 -現 동부제철 사외이사
이석종	1966-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	-前 법무법인(유) 세한 대표변호사 -現 법무법인 청우 대표변호사
현석	1971-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	-前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 -現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수